Supervisores CTF de Belice
Según la Sección 3 de la Ley 6 de 2014, Belice ha establecido una Inteligencia Financiera, donde la Unidad Unidad de Inteligencia Financiera funciona como una oficina independiente. La investigación y el enjuiciamiento de los delitos financieros se llevan a cabo, y la coordinación y colaboración entre entidades intergubernamentales y comerciales están garantizadas. Se toman las medidas adecuadas para combatir los delitos financieros, y se desarrollan técnicas y normativas para prevenir y prevenir y reducir los delitos financieros.
¿Cómo se cumple la normativa CTF en Belice?
En 2016, Belice modificó la Ley de Prestamistas de Dinero como parte de esfuerzos por mejorar su marco jurídico contra el blanqueo deAML. contra el blanqueo de capitales.
Para detener e identificar los comportamientos delictivos, así como para garantizar el cumplimiento de las políticas y los procedimientos, Belice ha desarrollado normas y procesos que incluyen
Establecer normas y controles internos que pueden reducir la probabilidad de actividades delictivas y otras infracciones de las políticas
Garantizar que las culturas de cumplimiento sean ventajosas para el éxito del programa de cumplimiento corporativo y se se difundan con éxito en todas las divisiones pertinentes
Impartir formación personalizada y compartir periódicamente con las divisiones de negocio, los departamentos departamentos, socios externos, clientes, proveedores y otros grupos de interés
Determining all internal and regulatory compliance needs, as well as trying to see if organisational functions are linked properly
** Belice ha hecho esfuerzos para fortalecer el sistema AML cumplimiento CTF sistema de cumplimiento, incluida una mayor penalización del blanqueo de capitales.