Supervisores de AMLCTF AML en Finlandia
El sector financiero está bajo la autoridad de FIN-FSA
En Finlandia continental, los establecimientos de juego están regulados por la Junta Nacional de Policía.
En cuanto a los auditores, la Oficina Finlandesa de Patentes y Registro Oficina
En cuanto a los organismos adicionales necesarios, la Agencia Administrativo Regional del Sur de Finlandia.
La supervisión de las empresas inmobiliarias y los casinos locales está es competencia del gobierno de Aland.
El Colegio de Abogados de Finlandia supervisa a los profesionales. Cómo cumplir los requisitos finlandeses AML
¿Cómo se cumple la normativa AMLCTF AML en Finlandia?
El Ministerio de Finanzas de Finlandia supervisa la creación de la normativa AML de la lucha contra el blanqueo de capitales. Las disposiciones para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se establecen en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (444/2017 Ley AML ). No obstante, es responsabilidad de FIN-FSA garantizar el cumplimiento de las normas AML por parte de los procesos de las organizaciones supervisadas, la gestión de riesgos y los controles internos.
La Ley AML le obliga a:
Elabore una evaluación del riesgo de blanqueo de capitales para su empresa
Conozca y comprenda a sus clientes
Siga la actividad de sus clientes
Notificar a la UIF cualquier transacción comercial sospechosa
Asegúrese de que su personal es consciente de sus responsabilidades en virtud de la Ley AML y que puedan cumplirlas en su trabajo diario
¿Cuáles son mis obligaciones de información en AML/CTF ?
Debe considerar a su cliente como una entidad declarante en Finlandia y hacer un seguimiento de su interacción a lo largo del tiempo. Es su deber obtener más información sobre historial y la intención de una transacción si observa que su cliente se comporta de forma irregular. Comunique la transacción inmediatamente a la UIF si después de la investigación sigue pareciendo sospechosa. investigación. Cada vez que se interrumpe una transacción comercial por motivos de preocupación, también se debe informar de la transacción.
Además, puede denunciar cualquier infracción de estos requisitos directamente a las autoridades de supervisión si si detecta alguna deficiencia en el cumplimiento de la Ley de lucha contra el blanqueo de capitales por parte de su empresa o de una empresa asociada. de su empresa o de una empresa asociada.
