Grecia AML/CTF supervisores
El Banco de Grecia es el organismo encargado de velar por que las entidades que supervisa se atengan al marco jurídico y reglamentario en materia de prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (ML/TF), así como de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Banco de Grecia supervisa el cumplimiento por parte de las entidades supervisadas de sus obligaciones en AML/CTF como parte de su deber de supervisión y evalúa la suficiencia y eficacia de sus procedimientos AML/CTF .
La aplicación de la ley penal es responsabilidad de la fiscalía. Todas las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, incluidas la Unidad Helénica de Inteligencia Financiera (UIF), la Unidad de Delitos Económicos Financieros (FECU) y la Comisión del Mercado de Capitales (CMC), envían sus resultados e información sobre cualquier actividad sospechosa a la fiscalía en informes.
El gobierno griego y organismos cuasi-gubernamentales expertos en sus respectivos campos llevan a cabo la ejecución y represión de las instituciones y particulares requeridos. Los bancos, las entidades financieras y las compañías de seguros están supervisados por el Banco de Grecia. La división responsable del ministerio correspondiente regula las empresas que cotizan en bolsa. El Ministerio de Justicia supervisa a los abogados y notarios.
¿Cómo se cumple la normativa AML/CTF en Grecia?
La legislación relevante AML/CTF es la Ley 4557/2018, que es el principal estatuto griego contra el blanqueo de capitales.
De acuerdo con la Ley 4557/2018, las diversas instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones AML . Las instituciones de crédito, instituciones financieras, empresas de capital de riesgo, empresas que prestan dinero a las nuevas empresas, contadores públicos, empresas de auditoría, contadores independientes y auditores privados, asesores fiscales y empresas de consultoría fiscal, agentes de bienes raíces y negocios relacionados, casinos, casas de subastas, comerciantes de bienes de alta gama, subastadores, casas de empeño, notarios y abogados se encuentran entre las profesiones que entran en esta categoría.
Si es una entidad declarante en Grecia, debe asegurarse de lo siguiente.
Aplicar los programas de cumplimiento de AML/CTF y acatar las normas y recomendaciones emitidas por los órganos rectores correspondientes.
Siguiendo los requisitos de la Ley 4557/2018 en materia de Diligencia Debida del Consumidor (DDC).
Comprobación de coincidencias con otros listados gubernamentales y con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Cumplimiento de los requisitos de registro
In general, regulated institutions must comply with the due diligence obligations whenever it transacts business with a client and makes an occasional payment of 15,000 EUR or more, or whenever a payment of more than 1,000 EUR is involved in the transaction.
¿Cuáles son mis obligaciones de información en AML/CTF ?
Las transacciones inusuales deben comunicarse inmediatamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) helénica, junto con cualquier información pertinente que la UIF pueda necesitar. Se dan instrucciones específicas a los auditores y contables sobre cómo revelar cualquier transacción que despierte la más mínima sospecha de que pueda estar relacionada con una actividad ilegal.
