AML/CTF supervisores de Hungría
La Unidad Húngara de Inteligencia Financiera es el organismo central encargado de recibir, analizar y publicar los informes sobre transacciones o actividades sospechosas.
La actuación de las empresas declarantes en relación con sus obligaciones AML está sujeta a la supervisión de otras autoridades además de la UIF.
El sistema de intermediarios financieros está controlado por el Banco Nacional de Hungría (MNB). El MNB regula las empresas que ofrecen créditos, servicios financieros, planes de jubilación profesional, fondos de seguros mutuos y empresas que recogen y envían giros postales internacionales.
Los operadores de casinos, salas de juego, servicios de apuestas y juegos de casino en línea están regulados por la Autoridad de Supervisión del Juego.
La Cámara de Auditores Húngara supervisa a las empresas que ofrecen servicios de auditoría.
Los notarios colegiados se rigen por la Asociación Regional de Notarios.
La Autoridad de Comercio regula y supervisa a los proveedores de servicios que comercian u operan como intermediarios en el comercio de productos culturales, comerciantes de metales preciosos o artículos fabricados con metales preciosos, así como comerciantes de bienes que implican un pago en efectivo igual o superior a 3 millones de HUF.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) supervisa a los contables, expertos fiscales, asesores fiscales, proveedores de servicios de cambio entre monedas virtuales y ofertas legales, proveedores de monederos custodios y proveedores de servicios de sedes corporativas. La NAV también se encarga de los proveedores de agencias o corredores inmobiliarios y cualquier servicio relacionado.
¿Cómo se cumple la normativa AML/CTF en Hungría?
Como entidad declarante, tiene las siguientes responsabilidades.
Llevar a cabo una DDC (identificación y verificación de su consumidor) al establecer una relación comercial.
Recopilar y mantener registros e información
Realizar un análisis y una clasificación de los riesgos
Poner en marcha un sistema de investigación de antecedentes
Informar sobre transacciones sospechosas
Poner en marcha un sistema de denuncia de irregularidades
Ofrezca formación a sus empleados en AML
Como parte de sus obligaciones de diligencia debida en AML y KYC , debe conservar los datos durante al menos 8 años, de conformidad con la Ley AML de Hungría. Si un tercero pertinente procesa, recopila y gestiona esta información, debe obtener rápidamente toda la información requerida del tercero.
¿Cuáles son mis obligaciones de información en AML/CTF ?
Cualquier información, hecho o situación que levante sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo debe ser revelada inmediatamente por los directores, empleados o familiares colaboradores de su organización. Cualquier transacción o actividad sospechosa debe comunicarse a la UIF.
