La regulación del blanqueo de capitales en Indonesia se basa en el riesgo. La política de AML FATF hace hincapié en la AML basada en el riesgo, que evalúa el riesgo del cliente. Las instituciones Las instituciones financieras que incumplan la normativa corren el riesgo de que se les revoque la licencia y se incluya a sus accionistas en una lista negra durante cinco años. en la lista negra durante 5 años.

La principal ley antiblanqueo de Indonesia es la OJK Regulation No.12/POJK.01/2017 Concerning Anti-Money Programa contra el blanqueo de capitales y la prevención de la financiación del terrorismo en el Sector de los servicios financieros. La ley exige a las instituciones que aplicar medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Las normas de cumplimiento normativo ofrecen un marco de gestión para supervisar el rendimiento y el cumplimiento de las empresas y se penaliza a las empresas que no siguen la normativa. Esta estrategia ayuda a las fuerzas de seguridad a reducir la delincuencia Esta estrategia ayuda a las fuerzas de seguridad a reducir la delincuencia financiera, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad y la integridad financieras. La prevención del blanqueo de capitales se mejora mediante la socialización la comunicación y la educación.