Iraq's AML/CTF supervisors
La Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo n.º (39) especifica que debe establecerse en el Banco Central de Irak una oficina denominada Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo como entidad independiente. La Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (Oficina de Información sobre Blanqueo de Dinero) se creó en 2007 dentro de la estructura del Banco Central de Irak y se reconfiguró en 2015.
¿Cómo se cumple la normativa AML/CTF en Irak?
La Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo en Irak exige a las entidades declarantes que cumplan las siguientes obligaciones.
Recibir, obtener o examinar informes o datos sobre operaciones sospechosas de utilizar productos de delitos originales, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo procedentes de organismos informadores.
Análisis de la comunicación o información. La oficina AML/CTF debe obtener de las entidades declarantes cualquier información adicional que determine necesaria para llevar a cabo el análisis con el fin de completar sus obligaciones.
Si existe preocupación por el contrabando de productos o el perjuicio a la integridad de los análisis, la transacción o actividad financiera se suspenderá durante un máximo de 7 días laborables.
La transmisión de comunicaciones a la Presidencia de la Fiscalía para emprender acciones legales y alertar a las autoridades competentes en caso de sospecha razonable de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos subyacentes.
Es necesario un programa de cumplimiento para las empresas y profesiones no financieras designadas en Iraq, así como para las instituciones financieras. En conjunto, estas iniciativas ayudarán a Irak a alcanzar los siguientes objetivos.
Coordinarse con ellos a este respecto e intercambiar información sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo con las autoridades competentes de los organismos gubernamentales y del sector público.
Participación en la representación de la República de Iraq en conferencias y organizaciones internacionales centradas en la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales.
Creación de una base de datos accesible a la oficina AML financiación del CTF como centro nacional de análisis y difusión de datos sobre posibles casos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, así como de apoyo a las autoridades judiciales en la aplicación de las disposiciones de la ley.
Recopilar y analizar datos exhaustivos sobre asuntos relacionados con las funciones de la Oficina AML/CTF .
Celebración de talleres de formación para el personal interesado, a fin de mantenerlo informado de las novedades más recientes en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Notificar a las autoridades reguladoras u otras autoridades competentes cualquier institución financiera o empresa y profesión no financiera que no cumpla los requisitos de la ley AML/CTF .
Prestar apoyo técnico a los acuerdos y tratados relativos al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.