AML/CTF supervisores de Letonia
La UIF letona, denominada oficialmente Oficina de Prevención del Blanqueo de Productos de Actividades Delictivas, fue creada por ley en junio de 1998. Antes de proporcionar información sobre transacciones irregulares y sospechosas a los investigadores preliminares y al tribunal, la UIF letona recopila, registra, procesa, combina, conserva y realiza análisis sobre la información.
¿Cómo se cumple la normativa AML/CTF en Letonia?
La República de Letonia empezó a elaborar legislación contra el blanqueo de capitales en 1997. En una serie de normativas contra el blanqueo de capitales que entraron en vigor en enero de 2009, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo recibió numerosas modificaciones.
La atención de las autoridades letonas se centra en garantizar el seguimiento y la evaluación minuciosos de la eficacia del nuevo marco jurídico y reglamentario, así como su aplicación y puesta en práctica sólidas.
El gobierno adoptó las siguientes medidas normativas en apoyo de la nueva ley contra el blanqueo de capitales.
Lista de indicadores de operaciones sospechosas y procedimiento de notificación de operaciones sospechosas e inusuales
Intercambio de información entre organismos de la administración regional para la prevención de ganancias ilícitas
Elaboración y mantenimiento de listas de personas sospechosas de estar implicadas en actividades terroristas por parte de organizaciones nacionales e internacionales
Coordinarse con los países emergentes e imponer las mismas normas AML/CFT que las impuestas por la Unión Europea.