Palestina AML/CTF supervisores
El artículo (19) de la Ley contra el Blanqueo de Capitales de 2007 proporcionó el marco para la creación de la Unidad de Seguimiento Financiero (FFU), una organización independiente con sede en la Autoridad Monetaria Palestina (PMA). Sus objetivos son detener el blanqueo de capitales, proteger la economía nacional de sus efectos perjudiciales, reforzar las políticas y los mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales en Palestina y fomentar la colaboración con todos los organismos regionales competentes. El Comité Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Dinero, que supervisa la FFU, elabora reglamentos con la intención de prevenir el blanqueo de dinero y poner en marcha un mecanismo eficaz para ello.
¿Cómo se cumple la normativa AML/CTF en Palestina?
Se aconseja que las exigencias de cumplimiento en Palestina se reflejen en un programa de cumplimiento que haga hincapié en los siguientes elementos.
Obtener información de las organizaciones reguladas por la ley palestina contra el blanqueo de capitales sobre transacciones que puedan formar parte de operaciones de blanqueo de capitales.
Recopilación y evaluación de la información
De conformidad con las disposiciones de la ley palestina AML , la divulgación de información y los resultados del análisis de la información sobre el producto de presuntos delitos AML
Utilizar una amplia variedad de fuentes oficiales y extraoficiales para obtener información sobre actividades financieras ocultas a la opinión pública.
Evaluación de la información
Impartir formación periódica a los departamentos y unidades de cumplimiento y lucha contra la delincuencia financiera para maximizar el rendimiento humano y cumplir las normas de aplicación locales e internacionales AML/CTF
Las autoridades competentes y los organismos judiciales reciben información que les ayuda a planificar las acciones legales y a perseguir a los delincuentes.
Difusión de información a los órganos judiciales para ayudar a la verificación del proceso y a la persecución penal revelando el secreto bancario dentro de los parámetros de la normativa de aplicación AML
Notificación de transacciones sospechosas
La ley palestina AML aconseja lo siguiente para un proceso eficaz de notificación de transacciones sospechosas.
Los sujetos obligados deben mejorar la colaboración interna en la comunicación de operaciones sospechosas basándose en las normas nacionales e internacionales existentes y previsibles.
Los comerciantes que realizan operaciones de gran valor, así como los que comercian con metales preciosos y piedras prehistóricas, están obligados a comunicar las operaciones sospechosas a la FFU cuando las transacciones tengan un valor igual o superior al fijado por el Comité del país AML .
Los agentes y corredores inmobiliarios están obligados a notificar a la FFU cualquier compraventa inmobiliaria dudosa que realicen en nombre de sus clientes.
Las instituciones financieras, las empresas no financieras y las profesiones liberales, así como sus directivos, funcionarios y trabajadores, no están sujetos a enjuiciamiento legal por realizar una transacción sospechosa que haya sido comunicada voluntariamente en cumplimiento de la normativa local AML .