Supervisores CTF de Tanzania
La Ley contra el Blanqueo de Capitales de 2006 dio lugar a la creación de la UIF. Para ayudar a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la ley define los sujetos obligados (instituciones financieras y otras empresas especificadas).
¿Cómo se cumple la normativa AMLCTF AML en Tanzania?
Las entidades informantes incluyen las siguientes empresas.
Entidades financieras y bancos
Comerciantes en efectivo, tales como:
- Aseguradoras y agentes de seguros independientes
- Corredores o agentes de valores
- Distribuidores de oro en lingotes
- Comerciantes o emisores de cheques de viaje
- Emisores o comerciantes de giros postales
- Empresas de transferencia de dinero
- Propietarios de empresas de juego
- Planes de inversión colectiva, sus fideicomisarios y sus gestores
- Casas de cambio
Agentes inmobiliarios
Contables
Comerciantes de metales preciosos, obras de arte o piedras
Agentes de aduanas, reguladores
Notarios, abogados y otros juristas independientes
Subastadores
Como entidad declarante, debe garantizar lo siguiente:
Identificar a las personas políticamente expuestasPEPs nacionales y extranjeras antes y durante la relación comercial o al ejecutar transacciones para clientes esporádicos.
Mantenimiento de registros de cada transacción de los clientes
Determinar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo relacionados con los bienes y servicios que suministra y poner en marcha medidas eficaces de mitigación de riesgos.
Información reglamentaria
¿Cuáles son mis obligaciones de información en AML/CTF ?
Como entidad obligada a informar, debe alertar a la UIF de cualquier transacción sospechosa. Sus obligaciones de información consisten en:
Notificar las transacciones sospechosas (ROS) en cuanto tenga conocimiento de ellas, en un plazo de 24 horas.
Transacciones en efectivo por valor de al menos 10.000 USD
Transferencias electrónicas de fondos por valor de al menos 1.000 USD
