Supervisor CTF turco
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Junta Turca de Investigación de Delitos Financieros(MASAK)
La Junta Turca de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) es una agencia de inteligencia financiera dependiente del Ministerio de Hacienda y Tesoro.
La función principal de MASAK es realizar análisis y estudios sectoriales específicos sobre la evolución en el ámbito del blanqueo de capitales y las estrategias para prevenir y denunciar los delitos de blanqueo de capitales. MASAK también participa en la formulación de políticas, la realización de investigaciones y auditorías y la elaboración de informes sobre los resultados de estas investigaciones.
Cómo cumplir la normativa AMLCTF en Turquía
El objetivo de responder a los requisitos de MASAK es garantizar que el ordenamiento jurídico de Turquía cumple las normas internacionales. Entre los requisitos del programa de cumplimiento se incluyen los siguientes:
- Principios de incorporación
- Principios de diligencia debida para los clientes
- Procedimientos de notificación de transacciones sospechosas
- Principios de documentación para conservar y presentar la información
- La necesidad de auditorías independientes
- Notificación a la administración de la aduana
La ley exige a las partes designadas, especialmente a las empresas financieras, que actúen con la diligencia debida con los clientes con los que hacen negocios, que revelen a la MASAK las transacciones sospechosas de implicar blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, y que mantengan y faciliten la información y los registros pertinentes cuando se les solicite.
Obligaciones turcas de información en AMLCTF
La notificación de transacciones sospechosas a MASAK es un requisito de cumplimiento.
- MASAK debe ser notificada de cualquier transacción sospechosa, independientemente de su valor.
- El término "transacción" no tiene por qué referirse a una única operación y puede referirse a múltiples transacciones.
- Cuando se evalúan conjuntamente varias transacciones sospechosas, debe cumplimentarse un único formulario de notificación de transacción sospechosa (STR).
- Cualquier "información", "sospecha" o "motivo razonable para sospechar" es suficiente para notificar una transacción sospechosa.
- El "responsable de cumplimiento" designado por el Consejo de Administración es responsable de comunicar las transacciones sospechosas a MASAK.
- Las operaciones sospechosas deben comunicarse a MASAK en el plazo de diez días laborables desde que surja la sospecha, o inmediatamente en los casos en que cualquier demora resulte inconveniente. Esto tiene en cuenta el tiempo empleado en la notificación interna.
- Encontrar cualquier "información" sobre transacciones y clientes relacionados con RTS en la prensa u otras fuentes similares es claramente una situación que requiere la presentación de una RTS.
- A excepción de los examinadores asignados a la supervisión de las obligaciones y los tribunales durante el proceso judicial, la notificación de transacciones sospechosas y los informes internos pertinentes no deben explicarse a nadie, incluidas las partes de la transacción. Quienes infrinjan esta norma se enfrentan a una pena de prisión de uno a tres años, así como a una multa de hasta 5.000 dólares.
- Cuando se realicen transacciones, no se mencionará a MASAK como referencia para evitar inducir a error a los clientes, ya que MASAK no tiene autoridad ni función para aprobar o cancelar transacciones en virtud de la legislación aplicable.