Sector: Servicios financieros
Ubicación:
Mauricio
Número de clientes: 500
Asociado con NameScan desde 2020
Aegis Reins es un corredor de reaseguros independiente (una institución financiera que asiste a las compañías de seguros
compañías de seguros), que cubre África, con socios estratégicos (reaseguradores) en África, Oriente Medio, Extremo Oriente y
Europa.
Aegis Reins La oficina de Mauricio utiliza las soluciones de NameScan PEP, Sanctions and Adverse media screening
desde 2020. Nuestras soluciones les permiten asegurarse de saber quiénes son sus clientes y
comprender el riesgo potencial de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que suponen para su negocio.
El desafío
Mauricio tiene una estricta normativa AML/CTF y los servicios financieros
financieros
fuertemente
regulados por la Unidad de Inteligencia
Financiera. El organismo regulador audita a las entidades declarantes para asegurarse de que cuentan con los procesos correctos para prevenir la corrupción.
para evitar
que se utilicen para actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Las entidades obligadas a informar deben asegurarse de que
La solución
Nuestro proceso de incorporación sin fricciones ha permitido a Aegis Reins ser configurado con una cuenta casi de inmediato. Una vez creada la cuenta, Aegis Reins pudo utilizar su panel de control para procesar escaneos individuales y por lotes en bases de datos globales de PEP, Sanciones y Medios Adversos. Cuando una Cuando una persona o entidad se compara con nuestras bases de datos, Aegis Reins puede llevar a cabo la diligencia debida mediante la asignación de una decisión, un riesgo y una calificación. asignando una decisión, un riesgo y un comentario al perfil correspondiente. La diligencia debida se registra como La diligencia debida se registra como parte del perfil y puede conservarse en línea para futuras consultas en la sección de historial de escaneado o descargarse como informe en formato PDF. descargarse como informe en PDF.
Soluciones que ofrecemos Aegis Reins