Conozca a sus clientes al instante
Realice comprobaciones exhaustivas de sanciones, búsquedas en PEP y búsquedas de medios adversos con acceso a una amplia gama de bases de datos gubernamentales oficiales de todo el mundo.
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¿Es así? Tranche 2 ¿Te afecta esto?
En 1 July 2026, AML/CTF las obligaciones se extienden a las profesiones de «guardianes». Si su empresa presta estos servicios específicos, ahora debe realizar un control de sus clientes.
Todo lo que necesitas para evaluar y verificar a un cliente
Con un solo análisis se comprueba si una persona o empresa figura en la lista de « PEP », en listas de sanciones o en noticias negativas de forma simultánea, y se incluye la verificación «Know Your Business» y « ID » para completar tu proceso de diligencia debida.
PEP proyección
Personas políticamente expuestas, sus familiares y allegados (RCAs), en todo el mundo.
Sanciones
OFAC, ONU, UE, Reino Unido, Australia y otros regímenes de sanciones importantes, actualizados a diario.
Noticias negativas
Noticias negativas y riesgos para la reputación procedentes de miles de fuentes internacionales seleccionadas.
Conozca su negocio
Verificar las entidades jurídicas, la estructura de propiedad y los administradores para llevar a cabo una diligencia debida completa de « KYB ».
ID Verificación
Compara el documento oficial de identidad ID de un cliente con una selfie en tiempo real en cuestión de segundos.
Verificar identidades y empresas, de principio a fin
Realiza tus comprobaciones de diligencia debida sobre los clientes en una sola plataforma: verifica que se trate de personas reales y descubre quién es el verdadero propietario de una empresa.
ID Verificación
Verifica que un cliente es quien dice ser comparando su documento oficial ID con una selfie en directo, en cuestión de segundos.
- Autenticación de documentos: validación de pasaportes, permisos de conducir y documentos nacionales de identidad
- Verificación biométrica de que la persona está viva: compara una selfie en directo con la foto de « ID » para evitar la suplantación de identidad
- Cobertura global: admite documentos de identidad de todo el mundo
Conozca su negocio
Verificar una empresa a partir de fuentes oficiales primarias e identificar a las personas que hay detrás de ella, incluidos sus titulares reales finales.
- Directores y titulares reales identificados: revelan quién es el propietario y quien ejerce el control último de la entidad
- Estructura accionarial: distribución de los accionistas y jerarquía corporativa
- Datos de fuentes primarias: obtenidos directamente de los registros oficiales de empresas
De un nombre a un resultado conforme en tres pasos
Introduce un nombre o una empresa
Introduce los datos de una persona o empresa en el panel de control, sube un lote de datos o envíalos a través de la API.
Seleccionamos 20,000+ fuentes
NameScan comprueba en tiempo real la información sobre « PEP », sanciones y noticias negativas en las bases de datos oficiales de todo el mundo.
Consigue un informe listo para la auditoría
Obtén una evaluación clara de los riesgos con información detallada sobre las coincidencias que te permita actuar, almacenar y presentar como prueba ante los organismos reguladores.
Correr búsquedas gratuitas cada mes, sin necesidad de tarjeta
Realiza pruebas de detección reales en tu navegador con una cuenta gratuita. Descubre a continuación cada tipo de prueba.
Comprueba si las personas políticamente expuestas y sus allegados figuran en nuestra base de datos propia.
Pruébalo ahora →Comprueba si un nombre aparece en las principales listas de sanciones y de vigilancia a nivel mundial, que se actualizan a diario.
Pruébalo ahora →Detectar noticias negativas y señales de alerta que puedan afectar a la reputación procedentes de medios de comunicación internacionales.
Pruébalo ahora →Buscar y verificar una entidad mercantil, sus administradores y su estructura accionarial.
Pruébalo ahora →Obtén una visión general rápida de la exposición al riesgo y las deficiencias de tu empresa en materia de « AML ».
Pruébalo ahora →Diseñado para los equipos de cumplimiento normativo y los desarrolladores que les prestan apoyo
Datos propios, actualizados a diario
Nuestra propia base de datos consolidada de personas sancionadas y personas políticamente expuestas, que se actualiza a diario.
API pensada para los desarrolladores
Una API RESTful bien diseñada reduce el tiempo de integración de meses a días, por lo que la automatización de la incorporación se pone en marcha rápidamente. Visita el Centro de desarrolladores →
Informes preparados para la auditoría
Cada escaneo genera un resultado nítido, con marca de tiempo, que puedes guardar y mostrar a las autoridades reguladoras como prueba.
// POST /v3/person { "name": "Alex Sample", "dob": "1974", "datasets": ["pep", "sanctions", "media"] } // → 200 OK · risk: "review" · matches: 4
The request above is a sample. The API documentation gives the endpoints and the fields.
Tus obligaciones en materia de diligencia debida con los clientes, gestionadas
Comprueba quién es tu cliente
ID Las funciones «Verificación» y «Conoce tu negocio» confirman que se trata de personas y empresas reales, incluidos los titulares reales, antes de que realices ninguna acción.
Comprobar si figura en alguna lista de vigilancia
Verificar que cada cliente cumpla con los requisitos de « PEP », las sanciones y las noticias negativas en los medios de comunicación, lo cual constituye el núcleo de la diligencia debida continua con respecto a los clientes.
Mantén los registros listos para una auditoría
Cada cheque lleva una marca de fecha y hora y se almacena como prueba que puedes presentar ante AUSTRAC.
- Identidad verificada
- PEP & Sanciones examinadas
- Se ha comprobado si hay noticias negativas en los medios
- Registro almacenado con fines de auditoría
Opiniones de los clientes
Lo que dicen empresas como la tuya
Opiniones procedentes de Capterra.
Compra escaneos por lotes: dos niveles de datos, un escaneo sencillo
Empieza gratis y luego elige el nivel de detalle de los datos que necesites. Paga según consumas, por búsqueda, sin contrato de permanencia, y los créditos tienen una validez de 12 meses.
La base de datos propia de NameScan, diseñada para startups, autónomos y empresas que necesitan una verificación esencial y fiable.
Ver paquetes de « Emerald » →La base de datos « Sapphire », cuya información procede de terceros de confianza, está diseñada para empresas que necesitan un análisis más exhaustivo y una cobertura de datos más amplia.
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