Agilice el cumplimiento de AML con la solución de NameScan especializada PEP/Sanctions and Adverse Media screening solution
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Estudio de caso
UPay es una tarjeta virtual de prepago que puede utilizarse para transacciones en línea y puede financiarse mediante diversos métodos de pago. Es importante que todos los servicios financieros, incluido UPay, cumplan estrictamente las normas contra el blanqueo de capitales ( contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) para evitar el uso de sus servicios para actividades ilegales como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. uso de sus servicios para actividades ilegales como el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Descubra cómo las soluciones de NameScan AML proporcionan un marco integral para gestionar los riesgos, que van desde el fraude y delitos financieros hasta corrupción y sanciones, para la continuidad del negocio y un crecimiento sólido.
Qué hay dentro:
Introducción a UPayCard
UPayCard es una cartera en línea y solución de pago de éxito, fundada en el Reino Unido, y un líder proveedor global de servicios de pago en todo el mundo. UPayCardEntre las soluciones de pago de y monedero criptográfico, transferencias internacionales, cuentas personales, cuentas de empresa, reintegros integración en aplicaciones con terceros proveedores, transferencias bancarias y tarjetas de prepago. UPayCard ofrece una amplia gama de métodos de pago en línea para particulares y empresas, que se adaptan a las necesidades de los comerciantes y a la forma en que estos pagan. con la forma en que los consumidores compran, pagan e invierten.
