El 14 de febrero de 2022, el Gobierno de Canadá declaró una emergencia de orden público.
La Orden de Medidas Económicas Urgentes aplicará inmediatamente los siguientes requisitos y estará en vigor durante 30 días:
- La orden amplía el ámbito de aplicación de Normativa canadiense contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para cubrir las plataformas de crowdfunding y los procesadores de pagos que utilizan. Este cambio abarca todas las formas de transacciones, incluidos los activos digitales como criptomonedas. Como resultado de esta orden, las plataformas de crowdfunding y los proveedores de servicios de pago que estén en posesión o control de fondos que sean propiedad, estén en posesión o estén controlados por o en nombre de cualquier persona involucrada en actividades ilegales deben informar de las transacciones sospechosas o de gran valor a la Autoridad de Transacciones Financieras y de Seguridad de Canadá. Centro de Análisis de Informes (FINTRAC).
- La orden exige a los bancos canadienses, las aseguradoras de bienes y otros proveedores de servicios financieros que suspendan temporalmente los servicios financieros si la organización sospecha que una cuenta, ya sea personal o corporativa, se está utilizando para apoyar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Esto incluye los fondos mantenidos en bancos, cuentas corrientes, de ahorro o comerciales, así como carteras de criptomonedas, bienes en préstamo, activos de inversión y pólizas de seguro de vehículos dedicados a actividades ilegales.
- El gobierno ha ordenado a las instituciones financieras canadienses que investiguen sus vínculos con cualquier persona que se dedique al blanqueo de capitales y que informen de los activos de esas personas y de las transacciones relacionadas con ellos a la RCMP o al CSIS.
- La orden establece nuevas facultades para que los organismos gubernamentales federales, provinciales y territoriales compartan información pertinente con bancos y otros proveedores de servicios financieros si la información ayuda a poner fin a la financiación de operaciones de blanqueo de capitales y delictivas. A partir de ahora, los proveedores de servicios financieros canadienses podrán congelar o suspender inmediatamente la cuenta de una persona o empresa relacionada con el blanqueo de capitales sin necesidad de una orden judicial.
Estos nuevos requisitos y autoridades ayudarán a mitigar el riesgo de que las instituciones financieras y las plataformas de crowdfunding canadienses realicen transacciones con fondos ilícitos, mejorarán la calidad y la cantidad de la inteligencia recibida por FINTRAC y proporcionarán información adicional para ayudar a las investigaciones policiales sobre actividades ilegales.
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