Explore nuestros servicios de comprobación gratuitos

Identifique el riesgo para su negocio en tiempo real

Adelántese a los cambios en el estado de riesgo con nuestra función de supervisión continua, que identifica dinámicamente las actualizaciones de los perfiles, los nuevos riesgos y la reducción de los mismos, y envía alertas para notificárselo en tiempo real. Disponible a través de nuestra solución empresarial, MemberCheck.

Automatice su proceso de incorporación

Agilice su proceso de incorporación integrándose con la API RESTful de NameScan, que le proporciona bases de datos actualizadas periódicamente con información sobre PEP, sanciones y medios adversos.

Altos índices de satisfacción

Cumplir con las obligaciones reglamentarias, manteniendo al mismo tiempo los más altos índices de satisfacción de los clientes.

Incorporación global de clientes

Implementar procesos de incorporación eficientes en un entorno regulado.

¿Qué nos hace únicos?

Plataforma fácil de usar

NameScan ofrece una experiencia de usuario mejorada al consolidar todas sus necesidades de comprobación en un panel de control moderno e interactivo.

Regístrese para obtener créditos gratuitos

Datos de propiedad

Nuestra base de datos mundial de personas sancionadas se actualiza a diario para mantenerle al día de los perfiles y listas de sanciones más recientes de PEP/RCA.

Pruebe nuestros servicios gratuitos

Construido para desarrolladores

Reduzca el tiempo necesario para la integración, de meses a días, con nuestra API Restful de fácil manejo para los desarrolladores y su completa documentación.

Centro de desarrollo

Industrias a las que servimos

Contables

Industria legal

Industrias de apuestas

Metales preciosos

Institución financiera

Inmobiliaria

Seguros

Criptomoneda

Fondos de pensiones/supervisión

Remitentes de dinero

Escuche a nuestros clientes

Reseñas procedentes de Capterra

Deje una reseña

Dharma S.

Director Asociado

Bueno, fácil de usar, lo consigue

Los sistemas automatizados, completos y totalmente integrados tienen pros y contras. totalmente integrados. Pero para nuestro flujo de trabajo, nos gusta que no se requieran integraciones y podamos utilizarlo como una plataforma independiente para realizar comprobaciones en / . plataforma independiente para realizar comprobaciones en AML/PEP .

Nicholas H.

Gerente de negocios

Top Level AML Soluciones adaptadas a necesidades específicas

Ofrece una excelente relación calidad-precio, es fácil de usar, accesible y puede adaptarse a necesidades específicas.

Shaun D.

CTO

Escaneado detallado de PEP/SIP con fácil integración

La integración fue fácil con una API bien documentada. Tanto las bases de datos "internas" como las comercial" fueron detalladas y proporcionaron información valiosa. El equipo está siempre accesible para proporcionar apoyo.

Prasun B.

Oficial de Cumplimiento

Hacer la vida mucho más fácil

Llevamos un tiempo utilizando este sistema y realmente nos encanta la forma en que obtenemos respuesta detallada sobre cada búsqueda que realizamos en cuestión de pocos segundos.

Eva K.

Director

Gran producto

Informe fácil de usar y detallado. Parece ser el mejor producto en el mercado de la industria.

Emanuel S.

CEO

Uso de la API durante un año sin ningún problema importante

La API de Namescan está bien documentada y es fácil de implementar. Llevamos casi un año haciendo llamadas a la API desde hace casi un año y sólo hubo un caso en el que la llamada falló.

Ahmad Z.

Director

Diligencia debida de los clientes corporativos

Recomiendo encarecidamente NameScan, ya que ofrece una comprobación detallada de las individuos y entidades.

Marva B.

Asistente de la UW

NameScan nos ayuda a entender nuestro riesgo

NameScan nos impide escribir un riesgo para una persona o entidad que pueda tener serios problemas de responsabilidad. No tengo ningún problema con el software en sí.

Joe W.

Servicios de secretaría de empresa

Perfecto para nuestras necesidades

Comprobación rápida y sencilla de una amplia gama de sanciones y listas de PEP .

Edward D.

Director de Operaciones

La mejor opción que existe para lo que necesitamos

La sencillez y la calidad de los informes. Nuestros clientes han comentado lo bueno que es tener todas las listas escaneadas en un solo lugar.

Jonathan C.

Auditor

Relación calidad-precio

Experiencia muy positiva, sobre todo en la obtención de información valiosa y oportuna información sobre las personas afectadas.

Chris P.

COO

Una plataforma bastante buena

Fácil de usar y de poner en marcha rápidamente.

Brian C.

Director de Cumplimiento Normativo

Gratamente sorprendido con el servicio

Me ha sorprendido gratamente el servicio. Los resultados de mi análisis de prueba fueron muy reveladores y puedo ver que puede ser una parte muy útil del programa AML de cualquier empresa.

Philippe R.

COO

Contentos con nuestra experiencia

NameScan es extremadamente fácil de usar y muy intuitivo.

Christian T.

Analista

Nos facilita el control de clientes y proveedores

Como empresa internacional de comercio y distribución, dependemos de buenos datos sobre nuestros clientes y proveedores potenciales. Cuando buscábamos un proveedor de AML/CTF encontramos NameScan, Personalmente me gusta porque hace nuestra vida más fácil para comprobar los clientes o proveedores en nuestra industria que está lleno de defraudadores. NameScan me da la seguridad que necesito a la hora de realizar transacciones. Gran idea, bien hecho, el mejor desarrollo web en mucho tiempo.

Alexandre Z.

Director

Sus servicios superaron mis expectativas

Mi primera impresión de sus servicios superó mis expectativas porque proporciona una información clara y exacta que hoy en día es difícil de encontrar sobre todo en fuentes consideradas fuentes creíbles. Como parte de la mejora constante para lograr la credibilidad del sistema financiero mundial sistema financiero global en general, su empresa ya está un paso por delante en el suministro de la información creíble de alto valor información y ganando la confianza de personas serias y libres de influencia de la élite global como yo. Es un ejemplo perfecto de cómo las empresas independientes no gubernamentales pueden hacer un trabajo excelente y lograr la excelencia basándose en altos estándares de integridad y en valores centrales audaces, sabiduría y visión para un futuro.

Ahmed B.

Socio Director

Servicio fácil de usar

Fácil de usar y de inscribirse, contiene salidas fáciles de usar.

Danuta S.

Analista de cumplimiento

Gran funcionalidad

Me gusta cómo se acota la búsqueda. Es sensible a incluir nombres completos y también el nombre y el apellido (a diferencia de otros proveedores que también probé). Bien hecho.

Yunaisy C.

Administrador

Gran experiencia de usuario

¡Gran experiencia! Es una interfaz fácil de usar. El equipo dedicado responde rápida y eficazmente a cualquier pregunta que podamos tener.

Queenie T.

CEO

Excelente cuerpo de servicio

Excelente servicio que tiene en cuenta las necesidades de las startups de bajo volumen de escaneo. Usuario de usuario.

Ivan G.

Miembro del Consejo de Administración

Calidad y servicio integral

NameScan proporciona a nuestra empresa un servicio de calidad y completo.

Derek T.

Oficial de Cumplimiento

Software de cribado intuitivo AML

Un software de cribado estupendo y fácil de navegar: AML . Sin palabrería, sin florituras, directo al grano.

Kwinten B.

Ingeniero de software

Excelente opción para las pequeñas empresas de tecnología financiera de nueva creación

Namescan es una opción excelente para las pequeñas empresas de tecnología financiera de nueva creación. de otros proveedores de soluciones de AML puede resultar menos interesante.

Thomas V.

Director de Cumplimiento Normativo

Fácil de usar y completo

Fácil de usar y completo. Lo recomiendo.

Wayne

Oficial de Cumplimiento

Interfaz fácil de usar

NameScan tiene una interfaz muy fácil de usar.

Carolyn P.

Paralegal de empresa

Muy recomendable

Es una herramienta eficaz, fácil de usar y que proporciona unos informes. Lo recomiendo encarecidamente.

Choi K.

Oficial de Cumplimiento

Fácil de usar y cómodo

El servicio de NameScan es fácil de usar y cómodo.

Peppe S.

Socio

Sencillo e intuitivo

Su uso es sencillo e intuitivo, con información procesable y tranquilizadora.

Lei Z.

Oficial de Cumplimiento

Sencillo y cómodo

Este es muy conveniente para nosotros.

Lee P.

Oficial de Cumplimiento

Fácil y rápido

Es fácil de usar y los resultados son rápidos.

Fuente primaria de inteligencia empresarial a través de la solución Know Your Business (KYB)

Conozca a sus clientes al instante

Explore nuestros servicios de comprobación gratuitos

PEP Comprobación gratuita

Comprobación gratuita de las sanciones

Comprobación gratuita de medios de comunicación adversos

Comprobación gratuita de la existencia de su empresa

Comprobación gratuita del correo electrónico comprometido

AML Comprobación gratuita de la evaluación de riesgos

Escuche a nuestros clientes

Dharma S.

Bueno, fácil de usar, lo consigue

Nicholas H.

Top Level AML Soluciones adaptadas a necesidades específicas

Shaun D.

Escaneado detallado de PEP/SIP con fácil integración

Prasun B.

Hacer la vida mucho más fácil

Eva K.

Gran producto

Emanuel S.

Uso de la API durante un año sin ningún problema importante

Ahmad Z.

Diligencia debida de los clientes corporativos

Marva B.

NameScan nos ayuda a entender nuestro riesgo

Joe W.

Perfecto para nuestras necesidades

Edward D.

La mejor opción que existe para lo que necesitamos

Jonathan C.

Relación calidad-precio

Chris P.

Una plataforma bastante buena

Brian C.

Gratamente sorprendido con el servicio

Philippe R.

Contentos con nuestra experiencia

Christian T.

Nos facilita el control de clientes y proveedores

Alexandre Z.

Sus servicios superaron mis expectativas

Ahmed B.

Servicio fácil de usar

Danuta S.

Gran funcionalidad

Yunaisy C.

Gran experiencia de usuario

Queenie T.

Excelente cuerpo de servicio

Ivan G.

Calidad y servicio integral

Derek T.

Software de cribado intuitivo AML

Kwinten B.

Excelente opción para las pequeñas empresas de tecnología financiera de nueva creación

Thomas V.

Fácil de usar y completo

Wayne

Interfaz fácil de usar

Carolyn P.

Muy recomendable

Choi K.

Fácil de usar y cómodo

Peppe S.

Sencillo e intuitivo

Lei Z.

Sencillo y cómodo

Lee P.

Fácil y rápido

Error al acceder a la aplicación del cuadro de mandos