A continuación encontrará las preguntas más frecuentes:
¿Cómo ayuda NameScan a mi empresa?
NameScan ayuda a las empresas a garantizar el cumplimiento de la normativa asistiéndolas en sus procesos KYC a través de nuestro servicio de detección de PEP y sanciones. Al utilizar múltiples fuentes de datos bien conocidas, ofrecemos a nuestros usuarios la opción de elegir la base de datos en la que desean analizar el nombre de una persona o entidad para asegurarse de que no suponen un riesgo para su negocio.
¿Qué tipo de datos puede proporcionarme su servicio?
NameScan ofrece múltiples fuentes de datos que puedes utilizar para realizar tus comprobaciones PEP y de sanciones.
Sapphire Checks utiliza la base de datos Acuris Risk Intelligence. Esta proporciona una cobertura completa de PEP en todo el mundo, con 1,4 millones de perfiles de PEP , 1,2 millones de perfiles de sanciones y 400.000 enlaces a medios de comunicación adversos.
Emerald Checks utiliza la base de datos propiedad de NameScan. Ésta incluye una amplia cobertura de listas de sanciones globales y una lista global consolidada PEP , que crece día a día. Cubre las listas de sanciones más populares, incluidas las de la OFAC, las sanciones de las Naciones Unidas, las sanciones australianas, las sanciones consolidadas de EE.UU., las sanciones financieras de la UE, las sanciones financieras del Reino Unido, la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (Canadá) y la Oficina de Industria y Seguridad (EE.UU.), entre otras.
Ruby Checks utiliza las listas de vigilancia de Thomson Reuters World-Check de personas expuestas políticamentePEPs) y sus parientes y asociados cercanosRCAs), personas y organizaciones sancionadas, personas de interés especial y entidades de interés especial, para reducir los riesgos de las instituciones financieras de ser asociadas con actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
*sólo disponible para usuarios de Australia, Nueva Zelanda y la región del Pacífico.
Para más información, visite NameScan.
¿Cuál es el precio de los controles PEP y de sanciones?
Disponemos de varios paquetes de créditos disponibles en nuestra página de precios.
Si prevé realizar más de 10.000 exploraciones al año, envíenos una consulta por correo electrónico a sales@namescan.io.
¿Puedo probar el servicio?
Sí, puede probar nuestro servicio registrándose con una cuenta gratuita aquí para recibir créditos de prueba.
Si tiene más preguntas o desea que le expliquemos alguna de ellas, envíenos un correo electrónico a sales@namescan.io