Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones
(AUSTRAC)
En AUSTRAC es una agencia de inteligencia financiera y regulador creado por el gobierno australiano para administrar el blanqueo de dinerola delincuencia organizada, la evasión fiscal y el fraude a la seguridad social. Se creó en 1989 en virtud de la Ley de Informes sobre Transacciones Financieras de 1988 para aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de CapitalesFATF). AUSTRAC amplió aún más su vigilancia en virtud de la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del TerrorismoAMLCTF) de 2006 para hacer frente con mayor eficacia a la financiación del terrorismo y a otras técnicas emergentes de blanqueo de capitales.
¿Cuál es el papel de AUSTRAC?
El papel de AUSTRAC es proteger el sistema financiero australiano a través de sus dos funciones interdependientes. Se trata de una agencia de inteligencia financiera con responsabilidades reguladoras.
AUSTRAC coopera con sus homólogos internacionales para el intercambio de información. También establecen un marco de supervisión para las entidades reguladas, y trabajan para educar a las entidades sobre su OBLIGACIONES y garantizar su cumplimiento voluntario. AUSTRAC colabora con la Ley del Código Penal de 1995 para mantener una lista de organizaciones terroristas proscritas.
En su calidad de regulador, AUSTRAC supervisa el cumplimiento de la Ley de CTF AML de 2006 y la Ley de Información sobre Transacciones Financieras de 1988 por parte de empresas de diversos sectores. Establece los requisitos de información y proporciona orientaciones específicas para cada sector.
Como agencia de inteligencia financiera, AUSTRAC investiga y analiza las amenazas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para el sistema financiero australiano. Los resultados se comparten con los organismos gubernamentales asociados y los homólogos internacionales para ayudar en la investigación de actividades delictivas graves. El Centro también determina si procede adoptar medidas coercitivas en caso de incumplimiento grave o persistente de la ley.
Servicios financieros: servicios de cuentas/depósitos, servicios financieros australianos, servicios de cambio de divisas, servicios de cambio de divisas digitales, servicios de seguros de vida, servicios de préstamos, servicios de nóminas, servicios de remesas, mercado(s) de valores y derivados/servicios de inversión.
Comercio de lingotes
Juego: apuestas, juegos de azar
Filial o empresa conjunta de una empresa registrada en Australia
Un bufete de abogados
Una práctica contable
Una entidad que presta un servicio de remesas designado registrable
Todos estos sujetos obligados y profesionales deben disponer de un programa CTF para su actividad.
Nueva normativa CTF publicada por AUSTRAC
Como proceso continuo para regular el sistema financiero y las empresas, AUSTRAC ha introducido periódicamente modificaciones en su Ley CTF de 2006.
La Ley de enmienda contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de 2017AMLCTF Amendment Act, 2017) fue aprobada por ambas Cámaras del Parlamento el 7 de diciembre de 2017, implementada el 1 de abril de 2018. Un cambio clave es la asignación de mayores poderes regulatorios y funciones para el CEO de AUSTRAC, incluidos los poderes de registro e incautación. Otras disposiciones ahora incluyen objetos de arte, monedas digitales, actividades de remesas y revisión de definiciones anteriores como "instrumentos de apuestas". Las modificaciones también suponen un alivio normativo para los sectores considerados de "bajo riesgo": el sector del transporte de fondos, los intermediarios de seguros y los proveedores de seguros generales.
