Los delitos contra la fauna y la flora silvestres constituyen una grave amenaza para el medio ambiente, la economía, la seguridad y la salud pública, tanto a escala nacional como internacional. A pesar de la protección jurídica de la fauna y la flora silvestres, el comercio ilegal de especies animales protegidas es frecuente en Canadá y otros países. Los delitos contra la vida silvestre pueden incluir actividades comerciales, de importación/exportación y de reexportación en cualquier etapa de la cadena de suministro.
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) regula el comercio legal de especies silvestres y garantiza la protección de especies animales y vegetales.
Además, el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) ha emitido un informe de "alerta operativa" "Blanqueo del producto del delito procedente del comercio ilegal de especies silvestres" para ayudar a las entidades reguladas a reconocer las transacciones financieras que puedan estar relacionadas con la actividad de comercio ilegal de especies silvestres.
¿Hasta qué punto es grave?
A pesar de los esfuerzos internacionales, el comercio ilegal de fauna y flora silvestres genera anualmente unos 20.000 millones de dólares en ingresos delictivos, amenazando la biodiversidad, alimentando la corrupción y facilitando otros delitos graves.
En Canadá, los osos, los pumas, los gansos, los linces, los alces, los cangrejos, las anguilas, las langostas, las tortugas, los tiburones y los lobos corren un alto riesgo de ser objeto de comercio ilegal de especies silvestres. Las mafias extranjeras facilitan a menudo el comercio ilegal de especies silvestres en todo el mundo, y los grupos de delincuencia organizada implicados en delitos contra la fauna y la flora silvestres suelen participar en otras actividades delictivas nacionales e internacionales, como la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, el tráfico de armas de fuego y el blanqueo de capitales. Los delitos contra la fauna y flora silvestres también pueden tener importantes repercusiones en la salud pública, ya que la fauna y flora silvestres obtenidas y comercializadas ilegalmente carecen de medidas sanitarias y aumentan el riesgo de infección humana.
Entre 2011 y 2022, FINTRAC examinó unos 200 informes sobre transacciones sospechosas (ITS) relativos al comercio ilegal de especies silvestres. La mayoría de estos informes se referían a la presunta importación ilegal de fauna y flora silvestres a Canadá, principalmente desde China y el África subsahariana. Además, algunos RTS sugerían la sospecha de exportación de fauna y flora silvestres desde Canadá a otros países, incluidos Estados Unidos y China.
Cómo se canalizan los beneficios de los delitos contra la fauna y la flora silvestres hacia la economía
Según los ROS recibidos por FINTRAC, algunos de los métodos habituales de blanqueo de capitales utilizados para los delitos contra la fauna y la flora silvestres son los siguientes:
- Transferencias bancarias
- Transferencias de dinero por correo electrónico
- Transacciones en efectivo
- Uso de nominados (es decir, miembros de la familia)
- Uso de empresas pantalla (por ejemplo, empresas de construcción, transporte y logística)
Señales de alarma en el comercio de especies silvestres
FINTRAC identificó algunas señales de alerta que sugieren un posible blanqueo de capitales relacionado con el comercio de especies silvestres, y las entidades reguladas deben permanecer atentas a tales indicadores:
- Transferencias bancarias frecuentes a jurisdicciones conocidas por sus delitos contra la fauna y la flora silvestres, como China, Hong Kong, Australia y el África subsahariana.
- Pagos efectuados a personas o entidades que no son coherentes con la actividad prevista de la cuenta, como transferencias bancarias cuantiosas o frecuentes, o pagos a cuentas extraterritoriales o empresas ficticias.
- Transacciones en las que intervengan países o regiones con altos niveles de comercio ilegal de fauna y flora silvestres
- Envío o recepción de fondos de personas o entidades sospechosas de estar implicadas en negocios relacionados con animales que no concuerden con el perfil del cliente.
- Facturas o documentos de embarque que no sean coherentes con el tipo o la cantidad de mercancías objeto de comercio.
- Importadores o exportadores que no estén registrados ante las autoridades pertinentes o que tengan antecedentes de incumplimiento de la normativa.
- Pagos a proveedores de medicina tradicional
- Transacciones que impliquen la adquisición y el pago de bienes y servicios relacionados con viajes, como viajes en avión y alojamiento, hacia y desde jurisdicciones en las que los delitos contra la fauna y la flora silvestres constituyen una preocupación significativa.
- Una persona o entidad ha recibido múltiples transferencias bancarias o envíos de dinero por correo electrónico que hacen referencia a especies o partes de animales asociadas con el comercio ilegal de fauna salvaje procedente de Canadá (como osos, grasa y anguilas).
- Se han efectuado compras o pagos frecuentes de productos o servicios relacionados con los animales, incluidos suministros, jaulas y equipos de carga.
- Se han efectuado pagos frecuentes a compañías navieras, servicios postales o servicios de carga
Ejemplo de blanqueo de dinero procedente de la fauna salvaje:
Vixay Keosavang también era conocido como el "Pablo Escobar del tráfico de especies silvestres". Keosavang era un célebre contrabandista de especies silvestres que operaba desde Laos y traficaba con animales silvestres, como marfil de elefante y cuerno de rinoceronte, a compradores de China, Vietnam y otros países asiáticos.
Cómo se blanqueaba el producto del comercio de especies silvestres
Vixay Keosavang utilizado:
- una compleja red de empresas pantalla
- sociedades pantalla para blanquear los beneficios de sus actividades ilegales,
- candidatos o testaferros para registrar las empresas,
- una serie de cuentas bancarias en paraísos fiscales y luego invirtió en negocios legítimos como hoteles y complejos turísticos.
¿Qué pueden hacer las entidades reguladas?
Las entidades reguladas tienen un papel fundamental en la lucha contra el comercio ilegal de especies silvestres mediante la aplicación de medidas eficaces para identificar y notificar transacciones sospechosas relacionadas con el tráfico de especies silvestres. Estas medidas pueden incluir:
- Llevar a cabo una exhaustiva diligencia debida con los clientes, especialmente en el caso de clientes o transacciones que impliquen productos o servicios relacionados con animales, o jurisdicciones de las que se sepa que están asociadas con el tráfico de animales salvajes.
- Aplicación de políticas y procedimientos basados en el riesgo para detectar y prevenir el comercio ilegal de especies silvestres, como la supervisión de patrones de transacciones inusuales o señales de alarma.
- Impartir formación periódica a los empleados sobre cómo identificar y notificar actividades sospechosas relacionadas con el comercio ilegal de especies silvestres.
- Establecer sólidas prácticas de mantenimiento de registros para conservar los datos transaccionales adecuados y otra documentación justificativa.
- Colaborar con las autoridades policiales, los organismos gubernamentales y las organizaciones internacionales pertinentes para mejorar el intercambio de información y promover una actuación coordinada en la lucha contra el comercio ilegal de especies silvestres.
Mediante la aplicación de estas medidas, las entidades reguladas pueden desempeñar un papel importante en la desarticulación de las redes financieras y las cadenas de suministro asociadas al comercio ilegal de especies silvestres y contribuir a proteger de los daños a las especies y los ecosistemas vulnerables.
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