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Lanzamiento del producto

ChequesSapphire
NameScan ha introducido Sapphire Checks con acceso a la base de datos de inteligencia C6.

La base de datos de inteligencia C6 ofrece una amplia cobertura e incluye:

  • 1,4 millones de Personas Expuestas PolíticamentePEPs);
  • Personas Reputacionalmente Expuestas (REP);
  • 1,2 millones de perfiles de sanciones procedentes de fuentes mundiales,
  • Reguladores financieros mundiales,
  • Medios adversos con pruebas de apoyo,
  • La base de datos se actualiza diariamente.

¡Pruebe Sapphire Check ahora!

Novedades

Decisiones de diligencia debida:
Se ha creado un flujo de trabajo de diligencia debida en el Panel de NameScan. Esto le permitirá:

  • Registrar las decisiones/comentarios de diligencia debida,
  • Asignar el riesgo (Alto, Medio y Bajo),
  • Utilizar un sistema de marcas (Coincidencia, No coincidencia y No estoy seguro), para especificar si una coincidencia es verdadera o un falso positivo - sólo disponible para las comprobaciones Rubí y Sapphire.

Panel de control:
Hemos lanzado nuestro nuevo panel de control para que le resulte más fácil realizar escaneos, revisar su historial de escaneos y gestionar sus créditos.

Accede ahora al nuevo salpicadero ➜.

Otros cambios

Convención de nombres: Recientemente hemos cambiado los nombres de cada control en nuestro servicio.

  • El Cheque Estándar se conoce ahora como ChequeEmerald .
  • El Cheque Premium se conoce como ChequeRubí .