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Tarifas de pago por uso para « AML », « PEP » y la verificación de sanciones con NameScan

Sin contratos. Sin gasto mínimo. Sin cuotas de alta. Adquiere un paquete de verificación, paga solo por las búsquedas que realices y conserva tu saldo durante 12 meses.
Ver precios Compara « Emerald » y Sapphire
Sin contratos de permanencia Créditos válidos durante 12 meses

¿Cuánto cuesta NameScan?

El precio de NameScan se calcula por búsqueda, no por usuario ni por año. Se adquiere un paquete prepagado de créditos de búsqueda en Emerald o Sapphire; cada búsqueda se deduce de ese saldo, y los créditos no utilizados se mantienen válidos durante 12 meses. No hay contrato, ni gasto mínimo mensual, ni cuota de alta.

Modelo de precios Pago por uso, por búsqueda
Paquetes Emerald y Sapphire
Vigencia del crédito 12 meses a partir de la fecha de compra
Contratación o mínimo Ninguno
Prueba gratuita Sí, hay cheques gratuitos disponibles

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Cómo funciona el sistema de precios «pago por uso» de NameScan

A diferencia del software tradicional de AML para empresas, que a menudo obliga a las empresas a contratos anuales y a un gasto mínimo mensual independientemente del uso, NameScan cobra por cada búsqueda realizada. Cada búsqueda, ya sea una simple comprobación de PEP o una verificación completa de PEP, sanciones y medios de comunicación adversos, se deduce del paquete que haya adquirido. No hay que renovar nada mensualmente, no hay que cancelar nada y no hay ningún coste si no realiza ninguna comprobación ese mes.

Esto hace que NameScan sea una solución idónea para las empresas que han entrado recientemente en el ámbito de aplicación de las obligaciones establecidas en AML y CTF , entre las que se incluyen contables, agentes inmobiliarios, abogados, gestores de transmisiones de propiedad y proveedores de servicios de pago, que necesitan una solución de verificación que cumpla con la normativa sin tener que asumir los costes propios de una solución empresarial antes de conocer su volumen real de verificaciones.

Qué incluye una búsqueda

Una búsqueda abarca a una sola persona u organización en todos los conjuntos de datos del paquete que hayas elegido, y se presenta en forma de informe en PDF descargable que puedes conservar en tus archivos como prueba de la verificación.

PEP cribado que incluya a familiares y personas de su entorno cercano
Sanciones internacionales y verificación de listas de control
Filtrado de contenidos mediáticos negativos, clasificados y almacenados en caché
Informe en formato PDF descargable y registro de escaneos almacenado
Decisión sobre la diligencia debida e inclusión en la lista blanca en el panel de control

Emerald o « Sapphire »: ¿Qué paquete es el más adecuado para ti?

Ambos paquetes realizan una verificación de la lista de personas no autorizadas ( PEPs), sanciones y noticias negativas en los medios. La diferencia radica en la profundidad de los datos subyacentes.

Emerald
Pruebas de detección imprescindibles

Diseñado para startups, autónomos y empresas que necesitan un servicio de verificación esencial y fiable. Se basa en la base de datos global propia de NameScan, una lista consolidada de « PEP » y sanciones elaborada a partir de fuentes gubernamentales verificadas y actualizada cada 24 horas, que abarca la verificación de « PEP », sanciones y noticias negativas en los medios de comunicación en una sola búsqueda.

Ideal para quienes se enfrentan por primera vez a obligaciones de cumplimiento normativo, con un volumen de incorporación de clientes de bajo a moderado y equipos pequeños que están dando sus primeros pasos.

Sapphire
Un análisis más exhaustivo

Diseñado para empresas que necesitan un análisis de diligencia debida más exhaustivo y una cobertura de datos más completa. Utiliza la base de datos Acuris Risk Intelligence, con más de 1,4 millones de perfiles de personas con responsabilidad directiva ( PEP ), 1,2 millones de perfiles de sanciones y más de 400 000 enlaces a noticias negativas, que se actualizan a diario, además de ofrecer los mismos servicios de verificación de personas con responsabilidad directiva ( PEP), sanciones y noticias negativas que Emerald.

Ideal para la incorporación de clientes de alto riesgo, clientes transfronterizos e instituciones financieras reguladas.

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También disponible: Verificación « ID » y «Know Your Business»

Además de Emerald y Sapphire, NameScan ofrece los servicios « ID Verification» y «Know Your Business» como servicios independientes de pago por uso, lo que te permite realizar verificaciones de personas, comprobar identidades y analizar estructuras empresariales desde la misma plataforma, todo ello facturado por búsqueda y sin necesidad de contrato adicional.

IDV
ID Verificación

Verificar el documento de identidad de un cliente y la coincidencia biométrica en cada comprobación, facturándose según el mismo modelo de tarifas de pago por uso.

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Información de primera mano sobre la empresa, incluida la titularidad y la estructura, por cada empresa analizada.

PREGUNTAS FRECUENTES

NameScan funciona con un sistema de pago por uso: solo pagas por cada búsqueda realizada, sin cuota mínima mensual ni contrato anual. Los paquetes disponibles son « Emerald » y « Sapphire », válidos durante 12 meses a partir de la fecha de compra. Las tarifas actuales por búsqueda se muestran en el selector de paquetes de arriba.

No. NameScan no tiene contratos anuales, ni compromiso mínimo mensual ni gastos de alta. Solo pagas por las búsquedas que realices.

Sí. Los paquetes de Emerald y Sapphire tienen una validez de 12 meses a partir de la fecha de compra, sin obligación de agotar el paquete completo en ese plazo.

Sí. NameScan realiza verificaciones sobre listas de « PEP » a nivel mundial, sanciones y datos de prensa negativa, y presta servicio a empresas en cualquier jurisdicción. Los paquetes se pueden adquirir en dólares australianos, dólares canadienses, dirhams de los Emiratos Árabes Unidos, euros, libras esterlinas, dólares de Hong Kong, rupias indias, yenes japoneses, dólares neozelandeses, dólares de Singapur, rands sudafricanos y dólares estadounidenses, y se aplica la misma tarifa por búsqueda independientemente del lugar en el que operes.

Ambos abarcan la verificación de antecedentes ( PEP), las sanciones y el análisis de noticias negativas (adverse media screening). Emerald utiliza la base de datos propia de NameScan, que contiene listas consolidadas a nivel mundial de PEP y de sanciones, actualizadas a diario, con más de 700.000 perfiles. Sapphire utiliza la base de datos de Acuris Risk Intelligence, con más de 4.400.000 perfiles, entre los que se incluyen 1,4 millones de perfiles de PEP , 1,2 millones de perfiles de sanciones y más de 400.000 enlaces a noticias negativas, para aquellas empresas que necesiten una cobertura más exhaustiva en materia de diligencia debida.

Sí. Hay disponible un número limitado de comprobaciones gratuitas para que puedas probar la plataforma antes de comprarla, entre las que se incluyen una comprobación gratuita de « PEP », una comprobación gratuita de sanciones y una comprobación gratuita de noticias negativas.

Los paquetes se pueden adquirir en dólares australianos, dólares canadienses, dirhams de los Emiratos Árabes Unidos, euros, libras esterlinas, dólares de Hong Kong, rupias indias, yenes japoneses, dólares neozelandeses, dólares de Singapur, rands sudafricanos y dólares estadounidenses. El selector de divisas que aparece arriba convierte al instante el precio de cada paquete.

Conservar los registros de los análisis y aplicar las decisiones tomadas con la debida diligencia

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