El blanqueo de capitales es un negocio multimillonario. Los delincuentes utilizaron la criptomoneda por sí sola para blanquear 8.600 millones de dólares en 2021. Los organismos internacionales están acelerando sus esfuerzos para luchar contra esta actividad delictiva.
El sitio Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) es un organismo mundial que vigila el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en todo el mundo.
La Organización Internacional de Policía Criminal, más conocida como INTERPOL, es una organización internacional que facilita la cooperación policial internacional y el control de la delincuencia.
Estas dos organizaciones dirigen la lucha contra CTF blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Recientemente han intensificado su cooperación para impulsar la recuperación de activos ilícitos. Obtenga más información sobre cómo planean mejorar la lucha contra la delincuencia financiera.
Cooperación entre FATF e INTERPOL en materia de recuperación de activos
En septiembre de 2022, FATF e INTERPOL organizaron la primera Mesa Redonda de Compromiso (FIRE). La reunión congregó a profesionales internacionales de numerosas organizaciones interesadas, entre ellas:
- Fuerzas y cuerpos de seguridad
- Unidades de información financiera
- Oficinas de recuperación de activos
- Fiscales
- Responsables políticos
- Organizaciones internacionales
- Líderes del sector privado
El acto puso de relieve varias necesidades críticas. Entre las prioridades de la lucha contra la delincuencia financiera y la recuperación de activos robados figuran:
- Promover políticas y acciones nacionales que den prioridad a la localización, incautación y confiscación de activos de origen delictivo.
- Reforzar la cooperación operativa a escala nacional, regional e internacional
- Aumentar la eficacia del intercambio de información entre las autoridades públicas y con el sector privado
FATF e INTERPOL esperan reforzar las redes policiales y judiciales internacionales. Están desarrollando nuevas herramientas, como el Protocolo de Respuesta Rápida contra el Blanqueo de Capitales (ARRP).
A principios de este año INTERPOL puso en marcha su Centro contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción (IFCACC). Este centro mejorará la coordinación de las respuestas mundiales a la delincuencia financiera transnacional. El IFCACC trabajará en estrecha colaboración con FATF y otros socios.
Protocolo de respuesta rápida contra el blanqueo de capitales
INTERPOL utilizó por primera vez su nuevo procedimiento mundial de suspensión de pagos en 2021. La operación estaba dirigida contra la delincuencia financiera. La red ARRP agiliza la comunicación policial en los casos de suspensión de pagos internacionales.
El ARRP ayuda a los países miembros a gestionar las solicitudes sobre dinero negro procedente de actividades ilegales. Los países miembros pueden rastrear, interceptar o congelar provisionalmente estos activos con mayor facilidad.
ARRP recuperómás del 94%del dinero sustraído a una empresa textil sudamericana. La interceptación se produjo mucho más rápidamente de lo que habría sido posible de otro modo. Esto salvó a la empresa de la quiebra.
Centro contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción
La IFCACC de INTERPOL presta apoyo en materia de investigación, operaciones y análisis para la recuperación de activos. Apoya a las organizaciones que necesitan reforzar sus capacidades. La IFCACC colabora estrechamente con socios como:
- FATF
- Organismos regionales FATF
- Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera
- Fuerzas y cuerpos de seguridad
- Organizaciones policiales
- Sector financiero
La IFCACC centraliza la respuesta internacional a la delincuencia financiera transnacional y la corrupción. Su misión se centra en:
- Fraude y delitos relacionados con los pagos
- Blanqueo de dinero
- Recuperación de activos
- Corrupción
La IFCACC también combatirá el blanqueo de capitales mediante activos virtuales como las criptomonedas.
Refuerzo de las normas FATF en AMLCTF AML
En normasFATF coordinan la respuesta mundial a la delincuencia organizada, la corrupción y el terrorismo. FATF revisa las medidas AMLCTF AML. Supervisa los avances de los países en la aplicación de las normas FATF GAFI.
Los delegados del evento FIRE coincidieron en que es esencial reforzar las normas FATF . Reforzar las normas puede ayudar a los países a actuar con mayor eficacia para recuperar activos ilícitos. Son necesarios cambios estratégicos y operativos para mejorar la confiscación de activos de origen delictivo.
Impulsar la recuperación de activos
FATF e INTERPOL están reforzando su colaboración para mejorar la recuperación de activos. La lucha contra el dinero negro reduce el impacto de las actividades económicas ilegales y, en cambio, promueve la integridad y la estabilidad del sistema financiero mundial.
Su empresa forma parte de este proceso. El cumplimiento de la normativa AMLCTF AML contribuye a mantener la seguridad de los mercados financieros. Usted está ayudando a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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