¿Qué es el Cheque Conozca su Negocio (KYB)?
Las empresas que se dedican a la transferencia de dinero están obligadas a realizar una comprobación "Conozca su empresa" (KYB). Esta comprobación incluye la verificación del registro de la empresa, las actualizaciones de la licencia comercial y el propietario o propietarios directos e indirectos de la empresa con la que realiza operaciones.
Incumplimiento
No llevar a cabo las comprobaciones de Conozca su Negocio (KYB) conlleva el riesgo de exponerse a actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Implicación
Si no se llevan a cabo las comprobaciones de Conozca su Negocio (KYB), en cualquier momento puede dañar la integridad de su marca y su base de beneficios y someterle a sanciones por incumplimiento.
Información proporcionada por la solución KYB de NameScan:
Inteligencia en tiempo real KYC al alcance de su mano
Revolucione sus flujos de trabajo en KYB con acceso instantáneo a más de 180 registros de empresas actualizados continuamente y adaptados con precisión a sus necesidades.
Características
Servicio de pago por uso
Opte por el servicio Pay-As-You-Go KYB y elabore informes a medida que se ajusten exactamente a sus necesidades de cumplimiento. Ideal para empresas que buscan soluciones rentables sin compromisos a largo plazo.
Cobertura mundial
Utilice nuestra amplia red, que abarca más de 180 registros de empresas de todo el mundo. Garantice una verificación precisa de los socios comerciales a través de las fronteras, mejorando su confianza y seguridad operativas.
Conjuntos de datos completos
Sumérjase en un fondo de más de 170 millones de informes de empresas. Proporcionamos datos fiables y actualizados para apoyar su cumplimiento de AML/CTF , dándole la confianza para tomar decisiones informadas.
Detección en tiempo real
Realice escaneos en tiempo real en registros corporativos globales y reciba informes detallados en 15 minutos, garantizando datos oportunos y precisos para reforzar sus esfuerzos de cumplimiento.
Diligencia debida informada
Facilite la toma de decisiones informadas y la gestión de riesgos con información esencial de la empresa adaptada para cumplir sus obligaciones en KYB , ayudándole a navegar por las complejidades empresariales con confianza.
Plataforma en línea
Nuestra plataforma en línea ofrece acceso permanente a información vital de la empresa. Obtenga información en tiempo real en cualquier momento y lugar, y asegúrese de estar siempre a la vanguardia del cumplimiento y la verificación.
Beneficios
Aumente la eficacia de su programa de cumplimiento
La completa plataforma de cumplimiento de NameScan le permite acceder a información actualizada y fiable, ayudándole a cumplir sus obligaciones en AML/CTF con facilidad.
Mejore la experiencia de incorporación de sus clientes
Reduzca las fricciones en la incorporación de clientes utilizando datos precisos de la empresa para facilitar la toma de decisiones informadas en materia de diligencia debida.
Acelere sus operaciones de diligencia debida
Acceda rápidamente a múltiples registros de empresas para optimizar sus procesos de toma de decisiones y mejorar la eficacia del cumplimiento.
¿Cómo realizar una comprobación en KYB ?
Primer paso
Seleccione su país y escriba el nombre de la empresa en el campo de búsqueda.
Paso 2
Revise la lista de empresas coincidentes y seleccione la que desee investigar.
Paso 3
Elija los informes disponibles que se ajusten a sus necesidades y añádalos a su cesta.
Paso 4
Pase por caja, confirme sus artículos y complete la compra.
Paso 5
Descargue su(s) informe(s) después de la compra para llevar a cabo la diligencia debida necesaria.
¿Por qué es importante realizar una comprobación de "Conozca su empresa" (KYB)?
Es importante realizar una comprobación en KYB para ayudarle a identificar la legitimidad de la empresa con la que decide interactuar. Si no identifica las empresas ficticias o fraudulentas, su empresa puede verse expuesta a actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Para ayudar a combatir el blanqueo de capitales y las actividades de financiación del terrorismo, muchos organismos reguladores de todo el mundo han hecho obligatorias las comprobaciones de KYB para las entidades declarantes. El incumplimiento de la normativa acarreará importantes sanciones, impuestas por los organismos reguladores, y la posibilidad de perder todo derecho a realizar negocios en la región.
NameScan puede ayudarle a cumplir la normativa contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en varias jurisdicciones, ayudándole a gestionar el riesgo y el cumplimiento de la legislación dentro de su jurisdicción.
¿Listo para explorar el servicio KYB ?
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