¿Qué incluye un cheque PEP ?
Una comprobación en PEP le proporciona toda la información vital que necesita para cumplir con sus obligaciones en AML y comprender si una persona está políticamente expuesta y, en caso afirmativo, qué riesgo supone para su organización. organización.
Información general
Información clave del perfil:
- Nombre y apellidos
- Categoría, por ejemplo PEP, SIP, RCA, TER
- Fecha o año de nacimiento
- Nacionalidad
- País o ubicación principal
- Fecha de fallecimiento, si procede
También conocidos como nombres
Alias u otros nombres asociados a la persona.
Funciones
Sólo está disponible para los perfiles PEP :
-
Título - representa el puesto de trabajo Función de PEP en el puesto concreto
PEP puesto
-
País - representa el país del gobierno para la
posición política
-
Desde - representa la fecha de inicio del mandato en el
función concreta, si está disponible
-
Hasta - representa la fecha de finalización del mandato en el
función concreta, si está disponible.
Ubicaciones
Todos los lugares registrados o conocidos asociados a la persona:
- País
- Ciudad
- Dirección
Personas vinculadas
Lista de personas asociadas al individuo.
- Nombre y apellidos
- Categoría p. ej. PEP, RCA
- Descripción
Empresas vinculadas
Enumera cualquier asociación con negocios y empresas como fundador, ejecutivo, asociado accionista y consejero de la empresa.
- Nombre
- Categorías, por ejemplo SIE
- Descripción
Fuentes y medios adversos
Para cada Fuente:
-
URL - enlace a la fuente de información relativa a la
entidad
-
Categoría - tipo de categoría de la fuente, por ejemplo PEP, Sanciones, Adverse
Media, Law Enforcement, ID/V (ID Verification)
-
Fecha de captura - fecha en la que se registró el artículo fuente. Este
puede contener múltiples fechas en las que la fuente fue revisada y registrada.
Resultados de la web
Acquire a comprehensive understanding of relevant articles and publications pertaining to the individual/organisation you are screening from major search engines
FATF Riesgo jurisdiccional
El riesgo jurisdiccional le permite evaluar los riesgos inherentes a la realización de negocios con un país o jurisdicción extranjeros. extranjero.
Establecer procesos de cumplimiento sin fisuras
Gestione su riesgo y cumpla la legislación mundial AML , reduciendo la probabilidad de ser utilizado para el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo.
Características
Fuentes de datos fiables
Proporcionamos acceso a varias fuentes de datos fiables en PEP para satisfacer las distintas necesidades de nuestros usuarios. necesidades de nuestros usuarios.
Actualizaciones de bases de datos
Nuestra base de datos PEP se actualiza a diario para garantizar que la información con la que se realiza la criba sea lo más exacta, pertinente y fiable.
Selección de lotes
Reduzca el tiempo de comprobación cargando un único archivo CVS con los nombres de las personas que desea cotejar con nuestra base de datos . personas que desea cotejar con nuestra base de datos PEP .
Fácil de usar
A través de un panel de control centralizado, puede realizar comprobaciones en PEP , revisar su historial de escaneado obtener informes de escaneado y supervisar sus pedidos de paquetes de crédito.
Diligencia debida
Realice la diligencia debida en el panel de control de NameScan determinando las coincidencias verdaderas, documentando decisiones y asignando un nivel de riesgo.
Minimizar las falsas coincidencias
Reduzca el número de falsas coincidencias introduciendo información adicional como DOB, sexo, país y nombres del guión original.
Integración de la API
Los clientes pueden integrar nuestros servicios directamente en sus propios sistemas utilizando nuestra RESTful API, lo que reduce el tiempo de filtrado en el proceso de incorporación del cliente.
Medios adversos
NameScan utiliza filtros de concordancia difusa para buscar en bases de datos globales artículos relacionados con riesgos sobre el individuo o las organizaciones que se están comprobando.
Filtros personalizados
Utilice nuestros filtros personalizados para incluir FATF Riesgo de jurisdicción, Búsqueda web y especificar una determinado índice de coincidencia para reducir los falsos positivos.
Escaneado único
A través de nuestra función de búsqueda única, las personas y entidades pueden cotejarse con los conjuntos de datos globales de PEP . Los resultados obtenidos le proporcionarán una gran cantidad de información que le ayudará en los procesos de incorporación y diligencia debida de clientes nuevos o existentes. procesos de incorporación y diligencia debida para clientes nuevos o existentes.
Para aprender a realizar una única exploración, haga clic en el siguiente enlace de demostración.
Vídeo tutorial
Escaneado por lotes
Nuestra función de escaneado por lotes le ayuda a ahorrar tiempo durante el proceso de incorporación al cotejar simultáneamente un gran número de personas con los conjuntos de datos globales de . simultáneamente un gran número de personas con los conjuntos de datos globales de PEP .
Sólo tiene que descargar la plantilla de nuestra guía de ayuda y completarla con la información requerida.
Para aprender a realizar un escaneado por lotes, haga clic en el enlace de demostración que aparece a continuación.
Vídeo tutorialIntegración de la API
La API de NameScan ofrece una solución fácil de integrar, fiable y sin problemas que tiene como objetivo ayudar a a nuestros clientes a cumplir las normativas globales de AML , al tiempo que reducen la cantidad de tiempo perdido a través de flujos de trabajo ineficaces. flujos de trabajo ineficaces.
Acceda a nuestra completa documentación de la API para ayudar a su equipo de desarrollo con el proceso de integración y utilice nuestro centro de desarrollo para probar nuestra API. y utilice nuestro centro de desarrollo para probar nuestra API.
API de revisión Documentación Centro de desarrollo
Adelántese a los cambios en el estado de riesgo con nuestra función de supervisión continua, que identifica dinámicamente las actualizaciones de los perfiles, los nuevos riesgos y la reducción de los mismos, y envía alertas para notificárselo en tiempo real. Disponible a través de nuestra solución empresarial, MemberCheck.
Agilice su proceso de incorporación integrándose con la API RESTful de NameScan, que le proporciona bases de datos actualizadas periódicamente con información sobre PEP, sanciones y medios adversos.
Cumplir con las obligaciones reglamentarias, manteniendo al mismo tiempo los más altos índices de satisfacción de los clientes.
Implementar procesos de incorporación eficientes en un entorno regulado.
Consulte nuestros precios
Ofrecemos una gran variedad de paquetes, adaptados a las necesidades únicas de nuestros usuarios. Tanto si escanea ocasionalmente como si es un usuario profesional muy exigente, hay un plan diseñado para usted. Nuestra estructura de precios está diseñada para ser asequible y flexible, garantizando que sólo pague por lo que necesita, sin sacrificar la calidad ni la comodidad.