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¿Qué es una persona políticamente expuesta (PEP)?
Una Persona Políticamente Expuesta (PEP), es un individuo que ocupa un cargo público notable, como un Presidente, Político, Alcalde, etc. Las transacciones con PEPs se consideran de alto riesgo, por lo que las empresas deben conocer la situación de sus clientes. de alto riesgo, por lo que las empresas deben conocer la situación de sus clientes para minimizar este riesgo.
Leer Más información sobre PEPs en nuestro blogPREGUNTAS FRECUENTES
Q. ¿Mantiene la OFAC una lista PEP ?
Aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no mantiene una lista específica PEP , publica publica múltiples listas, incluidas las de Sanciones y Nacionales Especialmente Designados, que pueden utilizarse para cumplir con la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Q. ¿Son los candidatos electorales PEPs?
El mero hecho de presentarse como candidato a un cargo puede no calificar a un individuo como PEP, sin embargo, si el individuo es elegida para un cargo notable, que se considera políticamente expuesto, este estatus cambia y la persona será calificada como PEP, por lo que es importante que vigile a sus clientes actuales para que sea consciente del riesgo potencial que corren. clientes existentes para conocer el riesgo potencial que suponen para su empresa.
Q. ¿Por qué es importante el cribado de PEPs ?
La razón por la que es importante identificar si su cliente es un PEP, o no, es porque realizar transacciones con un puede considerarse una forma de soborno y corrupción. con un PEP puede considerarse una forma de soborno y corrupción, por lo que las empresas deben identificar el nivel de riesgo que esto supone para su negocio y decidir si desean o no aceptarlo. nivel de riesgo que esto supone para su negocio y decidir si desean o no contratar a la persona. individuo. Además, la legislación AML/CTF exige que las instituciones financieras y otras organizaciones que realicen transacciones de alto valor, informen a las autoridades competentes sobre cualquier PEPs con el que hagan negocios, si consideren de alto riesgo.
Q. ¿Cuál es la mejor herramienta para filtrar las listas de PEP ?
Existen muchas herramientas en línea para realizar búsquedas en las listas públicas PEP . En NameScan cubrimos acceso exclusivo a completas bases de datos PEP y proporcionamos herramientas para cotejar estas listas.
Q. PEP ¿Cuándo deja de ser PEP?
Mientras un individuo ocupe un cargo público notable, se le considera un PEP. Sin embargo, es importante que Sin embargo, es importante seguir vigilando a su cliente, ya que tiene afiliaciones políticas y puede considerarse de alto riesgo. considerarse de alto riesgo.
Q. ¿Con qué frecuencia se actualizan las listas de PEP ?
PEP Las listas son siempre dinámicas y se actualizan constantemente. Algunos proveedores de datos base de datos diariamente, mientras que otros lo hacen semanal o mensualmente. Cuanto antes identifique un posible PEP Cuanto antes identifique a un posible , antes podrá decidir qué hacer con él. poner fin a una relación con PEP , es poco probable que un día, una semana o un mes más suponga una diferencia real para su riesgo. en la inmensa mayoría de los casos.