Política de privacidad de NameScan
NameScan utilises the MemberCheck online AML service to provide its clients with AML scanning services.
Member Check Pty Limited ACN 129 012 344 ('MemberCheck', 'nosotros' , 'nos' o 'nuestro') es el propietario y operador de
el servicio MemberCheck, un servicio de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF) diseñado
para entidades que deben cumplir con las obligaciones y normativas de AML/CTF .
MemberCheck se compromete a proteger la privacidad de las personas cuya información se recopila,
incluyendo la información contenida en nuestras bases de datos, y para ayudar a resolver cualquier problema que pueda surgir en
en relación con esta información. Esta politica describe como MemberCheck maneja la informacion personal recopilada.
MemberCheck se dedica a ser transparente sobre qué información personal recopilamos y cómo la utilizamos.
y como la usamos.
MemberCheck puede revisar y actualizar esta politica de vez en cuando para tener en cuenta nuevas leyes, tecnologia,
cambios en nuestras operaciones, y el entorno empresarial cambiante. Las actualizaciones se publicarán en los sitios web de
sitios web de MemberCheck y NameScan.
- cómo utilizamos la información personal;
- qué información personal recopilamos;
- cómo garantizamos el mantenimiento de la privacidad
- derechos legales relativos a la información personal.
Cómo recopilamos y utilizamos la información personal
- proveedores comerciales de listas de vigilancia AML/CTF (bases de datos MemberCheck - "Watchlists");
- nuestros clientes en relación con sus miembros y clientes (bases de datos MemberCheck - "Miembros");
- nuestros clientes autorizados a utilizar los servicios de MemberCheck (bases de datos de MemberCheck - "Clientes"); y
- otros cobros empresariales.
Las bases de datos de MemberCheck - Listas de vigilancia, Miembros y Clientes
¿Qué información personal recopilamos?
Las bases de datos mantenidas por MemberCheck contienen información personal sobre individuos. MemberCheck obtiene información personal para sus bases de datos de un proveedor comercial de AML/CTF listas de vigilancia y de clientes de MemberCheck sobre sus miembros y clientes. Esta información puede incluir normalmente persona, fecha de nacimiento, dirección, número de cliente asignado a la persona y sexo. sexo. La información recibida de nuestro proveedor comercial de listas de vigilancia AML/CTF también puede incluir información sobre antecedentes penales, relaciones personales y otra información disponible públicamente. MemberCheck busca garantías de todas sus fuentes de datos que la información ha sido recopilada y se mantiene de acuerdo con las leyes de privacidad aplicables. Debido a la naturaleza del servicio MemberCheck, no es posible recopilar esta información directamente de los usuarios. posible recabar esta información directamente de la persona.
MemberCheck no utilizará esta información personal para ningún otro propósito que no sea el de ayudar a sus clientes a cumplir con sus obligaciones en virtud de su legislación AML/CTF . MemberCheck mantiene una estricta seguridad sobre esta información personal.
MemberCheck también recopila información personal de los clientes autorizados a utilizar el servicio MemberCheck cuando el cliente se registra en el servicio y un contacto del cliente inicia sesión por primera vez. Esta información puede incluir el nombre y los datos de contacto del contacto del cliente. Si en la organización de un cliente hay varios usuarios organización de un cliente, también se recopilarán los nombres y datos de contacto de esos usuarios, que podrán ser facilitados por otro usuario de la organización del cliente. usuario de la organización del cliente. Si no se facilita esta información, no podrá utilizar el servicio MemberCheck . Esta información sólo se utiliza para hacer un seguimiento de los usuarios del servicio MemberCheck.
Si tenemos su información personal a través de listas de vigilancia o clientes, no la controlamos y usted debe consultar sus respectivas políticas de privacidad. debe consultar sus respectivas políticas de privacidad.
Las bases de datos de MemberCheck son mantenidas y almacenadas por MemberCheck o por un proveedor de servicios en la nube.
¿Cómo utilizamos esta información personal?
- Cumplir un contrato o realizar gestiones relacionadas con un contrato: en particular, para facilitar y procesar las transacciones que tienen lugar en nuestro sitio web, como cuando usted se registra en el sitio o compra cheques de identificación.
- Cuando sea necesario para fines que redunden en nuestro interés legítimo o en el de terceros. Estos
intereses incluyen:
- funcionamiento del sitio web;
- prestarle los servicios descritos en el sitio web;
- verificar su identidad cuando inicia sesión en nuestro sitio web;
- responder a las solicitudes de asistencia y facilitar la resolución de conflictos;
- Actualizarle con noticias operativas e información sobre nuestro sitio web y servicios, por ejemplo, para notificarle cambios en nuestros servicios, interrupciones en el sitio web o actualizaciones de seguridad;
- realizar análisis técnicos para determinar cómo mejorar el sitio web y los servicios que ofrecemos;
- supervisar la actividad en el sitio web, por ejemplo, para identificar actividades potencialmente fraudulentas y garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso del sitio web;
- gestionar nuestra relación con usted, por ejemplo, respondiendo a los comentarios o consultas que nos envíe en el sitio web o solicitando su opinión;
- gestionar nuestros asuntos jurídicos y operativos (incluida la gestión de riesgos relacionados con contenidos y fraudes fraude);
- formar al personal de MemberCheck sobre cómo servir mejor a nuestra comunidad de usuarios;
- mejorar nuestros productos y servicios
- desempeñar funciones y actividades administrativas y de ejecución de carácter general.
- Cuando usted nos da su consentimiento para proporcionarle información de marketing sobre productos y servicios que que consideremos puedan interesarle.
- Para fines exigidos por la ley.
- Con el fin de responder a las solicitudes del gobierno, de un tribunal de justicia, o de las autoridades policiales y judiciales de la ley que lleven a cabo una investigación.
¿Con quién compartimos la información?
MemberCheck compartirá la información personal recopilada para nuestras bases de datos con sus clientes y usuarios del MemberCheck o según lo requiera la ley, y sólo para los fines antes mencionados (o relacionados). MemberCheck puede también revelar la información a sus entidades relacionadas para fines asociados con el funcionamiento de la MemberCheck u otras actividades comerciales habituales.
Divulgación en el extranjero
La información personal de las listas de vigilancia almacenada en nuestras bases de datos puede ser revelada a destinatarios extranjeros como parte del servicio MemberCheck. del servicio MemberCheck. Los destinatarios pueden encontrarse en cualquier país, y no es posible especificar dichos países en la presente política.
Conservación y supresión de datos personales
La información personal recopilada de los clientes que utilizan el servicio MemberCheck sólo se conserva durante de la suscripción del cliente y por un período de tiempo posterior cuando tengamos una necesidad comercial de acuerdo con nuestras políticas y prácticas de conservación de datos. Transcurrido ese plazo nos aseguraremos de que se eliminen o se conviertan en anónimos.
Si usted es un usuario registrado del servicio MemberCheck, tiene varios derechos en relación con su información personal, y nosotros respetamos esos derechos. Con respecto a los correos electrónicos de marketing, puede solicitarnos que no se los enviemos en cualquier momento: basta con que siga las opciones "actualizar sus preferencias" o "darse de baja de esta lista" que aparecen al final del correo electrónico. al final del mensaje. Puede seguir recibiendo notificaciones por correo electrónico importantes relacionadas con la cuenta y el servicio.
También tienes derechos a:- solicitar una copia de la información personal que tenemos sobre usted;
- actualizar la información personal que tenemos sobre usted, o corregir dicha información personal que usted cree que es incorrecta o incompleta;
- oponerse a que tratemos sus datos personales; y
- ser olvidada - suprimir su información personal sin perjuicio de nuestros derechos y obligaciones legales de conservar los mismos.
Otros asuntos Cobros
¿Qué información personal recopilamos?
Podemos recopilar información personal para otras actividades de nuestra empresa, como interacciones con proveedores,
respuesta a consultas comerciales generales, actividades de contratación, resolución de reclamaciones o por motivos de seguridad.
seguridad. Por lo general, esta información consiste únicamente en datos de contacto (nombre, dirección, correo electrónico y números de teléfono) recogidos directamente de usted o de alguien a quien usted haya autorizado a facilitarlos.
) recabada directamente de usted o de alguien a quien usted haya autorizado a proporcionárnosla. Cuando
usted utiliza un dispositivo móvil para interactuar con MemberCheck, usted autoriza a su operador de telefonía móvil a revelar los detalles de su cuenta móvil con el fin de verificar su identidad.
detalles de su cuenta móvil con el fin de verificar su identidad. Estos datos pueden incluir su nombre,
dirección y detalles del dispositivo.
Si la información se proporciona con fines de contratación, podríamos recopilar información más detallada
sobre usted que sea relevante para evaluar su idoneidad para un puesto de trabajo con nosotros, como cualquier información personal
personal contenida en su currículum, incluido su historial laboral. Siempre que facilite datos
deberá contar con su consentimiento. Los datos de referencia sólo se utilizarán para
referencias. En caso de que no facilite la información requerida, es posible que no podamos responderle o
interactuar con usted o, en caso de contratación, considerar su solicitud.
Además, si utiliza nuestro sitio web, registraremos sus datos de contacto, que pueden incluir su nombre, dirección de correo electrónico, dirección y número de teléfono, si lo desea.
dirección de correo electrónico, dirección y número de teléfono si nos los envía por correo electrónico o rellena un formulario de contacto o de solicitud de demostración en línea.
de demostración. Utilizaremos sus datos personales para atender su consulta específica. Si no
información, es posible que no podamos responder a su consulta.
¿Cómo utilizamos esta información personal?
Sólo utilizaremos la información facilitada para los fines para los que fue recopilada, a menos que usted haya
nos haya dado su consentimiento para utilizar la información con un fin distinto, o que razonablemente esperara que la utilizáramos con un fin distinto, o que la ley lo permita.
permita la ley.
Sus datos de contacto, incluida la dirección de correo electrónico, podrán ser añadidos a nuestra lista de correo y su consentimiento
para que la utilicemos con fines de marketing directo.
¿Con quién compartimos la información?
La información personal recopilada para estas otras actividades empresariales sólo se revelará a nuestras entidades relacionadas y a nuestro y su personal, nuestros contratistas, proveedores, prestadores de servicios, socios comerciales reclutadores, personas de referencia u otros que usted razonablemente esperaría para los fines mencionados (o relacionados) y sólo divulgarse de otro modo según lo exija la ley.
Conservación y supresión de datos personales
El tiempo que conservamos sus datos personales depende de lo que sean y de si tenemos una necesidad comercial permanente de retenerlos (por ejemplo, para prestarle un servicio que ha solicitado o para cumplir con la legislación aplicable).
necesidad de conservarlos (por ejemplo, para prestarle un servicio que haya solicitado o para cumplir con los
requisitos legales, fiscales o contables).
Conservaremos sus datos personales mientras mantengamos una relación con usted y durante un periodo de tiempo
cuando tengamos una necesidad comercial permanente de conservarlos, de acuerdo con nuestras políticas y prácticas de conservación de datos.
conservación de datos. Transcurrido ese periodo, nos aseguraremos de que se eliminen o se conviertan en anónimos.
Sus derechos
Usted tiene varios derechos en relación con su información personal, y nosotros respetamos esos derechos. En En lo que respecta a los correos electrónicos comerciales, puede solicitarnos que no se los enviemos en cualquier momento. las opciones "actualizar sus preferencias" o "darse de baja de esta lista" que aparecen al final del mensaje.
También tienes derechos a:- solicitar una copia de la información personal que tenemos sobre usted;
- solicitarnos que actualicemos la información personal que tenemos sobre usted, o que corrijamos dicha información personal que considere incorrecta o incompleta;
- solicitarnos que eliminemos la información personal que tenemos sobre usted sin demora indebida, sin perjuicio de nuestros derechos y obligaciones legales de conservación de los mismos; y
- oponerse a que tratemos sus datos personales.
Redes sociales
Cookies
- la dirección de su servidor;
- su dominio de primer nivel (por ejemplo, .com, .gov, .net, etc.);
- las páginas a las que ha accedido y los documentos descargados;
- el sitio anterior que ha visitado; y
- el tipo de navegador que utiliza.
Sin embargo, esta información es anónima.
MemberCheck rastreará las páginas que visita a través de Google Analytics. Esta información se comunica a Google
Analytics cuando usted visita nuestro sitio y puede ser almacenada en el extranjero en varios países.
Enlaces a otros sitios web
Nuestro sitio web puede incluir enlaces a otros sitios web gestionados por terceros. No somos responsables del contenido o funcionamiento de esos sitios web ni de los productos, servicios o información que contengan u ofrezcan. contenidos en ellos u ofrecidos por ellos. Cuando los visite, consulte la política de privacidad y las condiciones de uso de esos sitios web. cuando los visite.
¿Cómo almacenamos y protegemos la información?
Tomamos medidas razonables para proteger toda la información que poseemos de usos indebidos, interferencias y pérdidas, y del acceso, modificación o divulgación no autorizados. No obstante, dado que la transmisión de datos por Internet no es totalmente segura, no podemos garantizar la seguridad de sus datos durante la transmisión. no es totalmente segura, no podemos garantizar la seguridad de sus datos durante la transmisión. Toda la información personal almacenada electrónicamente se guarda en servidores seguros y está protegida por sistemas de seguridad firewall. cortafuegos. Como se ha indicado anteriormente, podemos utilizar un proveedor externo de servicios en la nube para almacenar nuestra información. También podemos También podemos conservar algunos datos personales en papel. Esto puede incluir archivos de clientes, facturas y tarjetas de visita. tarjetas de visita. Esta información está sujeta a acceso restringido.
Acceso a su información personal, otras consultas o reclamaciones
Si desea acceder a la información personal que tenemos sobre usted o cree que su información personal son inexactos y deben corregirse, póngase en contacto con nosotros en la dirección indicada a continuación. Tomaremos las medidas razonables para mantener su información personal exacta, completa y actualizada. Si tiene alguna queja relativa a su privacidad, póngase en contacto con nosotros por escrito utilizando los datos que figuran a continuación. Cualquier queja a Cualquier queja será investigada por nuestro Responsable de Privacidad y respondida en un plazo razonable.
Datos de contacto
Todas las consultas o reclamaciones relacionadas con la privacidad deben dirigirse a:
El responsable de protección de datos
Nombre
Apartado de correos 160
Chatswood
NSW 2057
Australia
Correo electrónico: compliance@namescan.io