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¿Por qué realizar una evaluación de riesgos en ML/TF ?
riesgos?
Una evaluación de riesgos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF) le ayudará a identificar los riesgos de riesgos y desarrollar políticas y procesos que ayuden a minimizarlos y gestionarlos. Es poco realista Es poco realista suponer que una entidad obligada a comunicar información no está expuesta a ser utilizada para actividades de blanqueo de capitales y/o financiación del terrorismo. financiación del terrorismo. Como tal, una organización debe identificar el riesgo ML/TF tan pronto como sea posible y desarrollar marcos que puedan ayudar a minimizarlo. posible y desarrollar marcos que puedan utilizarse para priorizar y controlar su exposición a dicho riesgo. riesgo.
Revisiones continuas de riesgos
Una evaluación de su ML/TF evaluación de riesgos debe realizarse siempre antes de la introducción de cualquier nuevo producto, canales o el desarrollo de nuevas técnicas implementadas para prestar su servicio.
Además de las revisiones periódicas de sus sistemas y controles, hay una serie de circunstancias que pueden desencadenar una necesidad inmediata de revisar la evaluación de riesgos de un producto o canal ML/TF .
¿Cómo puede determinar su riesgo inherente ML/TF ?
Una vez determinado el riesgo inherente, hay que utilizar sistemas y controles para mitigarlo. A continuación, puede determinar el riesgo residual y aplicar sistemas y controles de gestión del riesgo para gestionarlo.
Desarrollar una metodología o marco adecuado de evaluación de riesgos, que incluya formas de de medir la probabilidad y el impacto del riesgo ML/TF .
Rellenar el modelo con todos los riesgos pertinentes y los atributos de riesgo asociados.
Realizar la evaluación de riesgos y asegurarse de que sus resultados coinciden con la puntuación o clasificación de la metodología o el modelo.
Evalúe fácilmente los riesgos para su empresa
¿Se han revisado los riesgos inherentes a su empresa y los procesos actuales de AML/CTF ? Nuestros consultores pueden ofrecerle sugerencias sobre cómo puede gestionar y mejorar sus controles actuales AML y KYC .
Características
Servicio rentable
Acceso a consultores experimentados, que podrán ofrecerle recomendaciones para minimizar su riesgo ML/TF a un precio competitivo.
Región específica
Trabaje con un consultor que esté familiarizado con su legislación local y pueda capaz de proporcionarle información sobre sus obligaciones específicas en AML/CTF .
Consulta a medida
Cada sesión de consulta se adaptará a su negocio específico y el tipo de producto/servicio que ofrece.
Marco global
Acceda a un marco estructurado y completo para evaluar su cumplimiento con los requisitos clave de AML/CTF .
Riesgo residual
Implemente controles para subsanar las deficiencias detectadas en sus procesos de cumplimiento normativo y reducir el riesgo residual asociado a su empresa.
Identificar los riesgos inherentes
Determine su riesgo inherente (vulnerabilidades que existen en el mercado sector, jurisdicción, etc.), antes de implantar un programa de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Activadores para realizar una evaluación de riesgos
Transforme sus ineficaces procesos de KYC con acceso en tiempo real a más de 180 registros de empresas que se actualizan continuamente según sus necesidades específicas. continuamente actualizados y configurados según sus necesidades específicas.
Características
Aumento de la clientela o del uso de su producto o servicio
Cambio en el volumen o valor de las transacciones
Se han introducido cambios significativos en su producto o servicio
La supervisión de sus transacciones identifica patrones inusuales
Sus comprobaciones continuas de diligencia debida con la clientela (DDC) muestran un patrón de actividad inusual.
Los controles muestran la aparición de una explotación delictiva de un producto o servicio
Acontecimientos externos que modifican su puntuación de riesgo
Comunicaciones de las fuerzas de seguridad sobre el riesgo ML/TF para su producto o canal
Conozca a nuestros asesores
Trabaje con nuestros consultores acreditados para evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para su empresa.
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para su empresa.
Campbell tiene su sede en Auckland (Nueva Zelanda) y cuenta con más de 5 años de experiencia basada en proyectos en la industria AML/CTF . Posee la acreditación ACAMS desde 2020 y ha trabajado en varios sectores diferentes incluyendo Finanzas, la banca, las telecomunicaciones y el comercio minorista. Campbell puede realizar consultas de evaluación de riesgos para empresas situadas en Nueva Zelanda.
Carolina se une a nuestro equipo de consultores desde Uruguay. Tiene 2 años de experiencia en la industria AML . Especializada en los mercados de Crypto, Retail, FMCG, Business Intelligence y AI. Carolina de evaluación de riesgos en toda América Latina América Latina, con especial atención a Argentina Uruguay, México y Colombia.
Delfina tiene 8 años de experiencia en la industria AML/CTF . Su incorporación a nuestro equipo de consultores desde Uruguay le permite realizar evaluaciones de riesgos para clientes con sede en varios países como, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Costa Rica, México, Perú, Bolivia y Paraguay. Delfina especializada en los sectores de las criptomonedas, las finanzas y el comercio minorista.
Francois se une a nuestro equipo desde Sudáfrica y cuenta con más de 11 años de experiencia en el sector AML/CTF . A lo largo de su carrera Francois ha trabajado principalmente en el sector de la banca y los seguros y entiende la importancia de contar con los procesos AML/CTF adecuados en estos sectores tan regulados. regulados. Posee la certificación ACAMS desde hace más de 3 años y puede realizar Consultas de Evaluación de Riesgos para empresas situadas en África. de riesgos para empresas situadas en África.
Sarkis cuenta con 15 años de experiencia en el sector AML/CTF . Con sede en en el Líbano, Sarkis Ha trabajado en diversos sectores, como la banca, la tecnología, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. cumplimiento. Posee la acreditación ACAMS desde hace más de 5 años y puede realizar evaluaciones de riesgos en todo el mundo. en todo el mundo.
Tony tiene su sede en Carolina del Norte (Estados Unidos) y aporta más de 10 años de experiencia práctica en el sector AML/CTF . A lo largo de su carrera ha a lo largo de su carrera ha trabajado en diversos sectores, especialmente en el bancario: banca minorista, banca minorista, comercial y de inversión. Tony tiene su acreditación ACAMS desde hace más de 4 años y es capaz de realizar Consultas de Evaluación de Riesgos para empresas con sede en EE.UU. y el Reino Unido.
Alan se une al equipo de consultoría de MemberCheck desde Hong Kong. Cuenta con más de 2 años de experiencia en la industria AML/CTF , y posee la certificación ACAMS desde hace aproximadamente 9 meses. ACAMS durante aproximadamente 9 meses. A lo largo de su carrera ha trabajado en varios sectores, con especial atención a la banca, las finanzas y la industria. industrial. Alan puede realizar evaluaciones de riesgos para clientes con sede en Hong Kong, Indonesia y Malasia.
James se une a nuestro equipo de consultoría desde la India. Tiene más de 8 años experiencia en el sector AML/CTF . Ha trabajado en una amplia gama de industrias, incluyendo la banca, crédito, cumplimiento y gestión de patrimonios. Posee la certificación ACAMS desde hace más de 2 años, lo que le permite realizar evaluaciones de riesgo en todo el mundo.
Con sede en Wellington, Nueva Zelanda, Laura y cuenta con más de 15 años de experiencia práctica en el sector AML/CTF . Ha trabajado en diversos sectores, como la banca, los seguros, la gestión de activos, los servicios financieros y los mercados de capitales, servicios financieros y mercados de capitales. Laura es titular de la acreditación ACAMS desde hace más de 10 años y realiza con confianza Consultas de Evaluación de Riesgos para empresas en la región MENA. para empresas de la región MENA, India, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido.
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Deje que nuestros consultores acreditados le ayuden a gestionar su riesgo y le proporcionen los pasos necesarios necesarios para mitigar al máximo el riesgo inherente. Rellene el formulario y uno de nuestros amables representantes se pondrá en contacto con usted en breve.