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¿Qué es una evaluación de riesgos?
Una evaluación del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo permite a una empresa identificar y evaluar el nivel de riesgo que supone para esa empresa, diariamente. La realización de una evaluación de riesgos ML/TF es una parte esencial parte del programa AML/CTF .
Una empresa nunca tendrá un riesgo cero ML/TF . Siempre habrá un nivel de riesgo y este riesgo se denomina riesgo inherente a la empresa. riesgo inherente a la empresa.
NameScan Evaluación de riesgos gratuita
NameScan proporciona una evaluación de riesgos gratuita que le permite comprender el riesgo actual que ML/TF plantea para su empresa. Esta evaluación le llevará unos 15 minutos y es totalmente gratuita. Esta autoevaluación plantea preguntas basadas en su programa actual AML/CTF , según la legislación vigente. legislación vigente. Una vez completada, recibirá un informe en el que se describe el riesgo de sus procesos actuales, lo que le permitirá a analizar y modificar su programa actual AML/CTF .
Si está interesado en una evaluación de riesgos más exhaustiva, con la oportunidad de consultar con un licenciado de ACAMS, póngase en contacto con nosotros a través del siguiente enlace.
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¿Por qué realizar una evaluación de riesgos?
La realización de una evaluación de riesgos permite a una empresa identificar los puntos débiles de su programa AML/CTF . Este es un paso clave para cumplir con las normativas AML/CTF , ya que cambian constantemente para seguir el ritmo de las nuevas vulnerabilidades que surgen en el sector.
Al realizar una evaluación de riesgos hay que tener en cuenta cuatro elementos:
- El tipo de cliente con el que se relaciona la empresa
- El tipo de producto o servicio que ofrece la empresa
- Cómo presta la empresa ese servicio o producto
- Jurisdicciones nacionales y extranjeras en las que opera la empresa
Es necesario realizar una evaluación de riesgos de forma programada. Esto permitirá a la empresa identificar periódicamente su riesgo ML/TF y aplicar un protocolo para limitarlo lo mejor posible.
Revise su evaluación de riesgos en ML/TF
La metodología utilizada para realizar la evaluación de riesgos debe ser flexible y capaz de adaptarse a los cambios que afecten a su nivel de riesgo. Para garantizar la actualización de la evaluación de riesgos de una empresa, el riesgo ML/TF debe ser reevaluarse siempre que ocurra lo siguiente:
¿Cuáles son los pasos
para realizar una evaluación de riesgos en ML/TF
Hay pasos clave que una empresa debe seguir a la hora de implantar un programa de evaluación de riesgos. de riesgos.
Identificar el riesgo
Evaluar y medir el riesgo
Aplicar controles
Supervisar y revisar la eficacia
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