¿Qué incluye una comprobación de sanciones?
Un control de sanciones le proporciona toda la información necesaria para cumplir con sus obligaciones en AML y saber si una persona o entidad está sancionada y, en caso afirmativo, qué riesgo representa para su organización. para su organización.
Información general
Información clave del perfil:
- Nombre y apellidos
- Categoría, por ejemplo, SIP, TER
- Fecha o año de nacimiento
- Nacionalidad
- País o ubicación principal
- Fecha de fallecimiento, si procede
También conocidos como nombres
Alias u otros nombres asociados a la persona o entidad sancionada.
Listas oficiales
En esta sección se indican las listas oficiales de sanciones, reglamentación y aplicación de la ley en las que figura la persona o entidad.
Ubicaciones
Todos los lugares registrados o conocidos asociados a la persona o entidad sancionada:
- País
- Ciudad
- Dirección
Personas vinculadas
Lista de personas asociadas a la persona sancionada.
- Nombre y apellidos
- Categoría, por ejemplo PEP, RCA, SIP, TER
- Descripción
Empresas vinculadas
Enumera cualquier asociación con organizaciones, como fundador, ejecutivo, asociado, accionista y consejero de la empresa.
- Nombre
- Categorías, por ejemplo SIE
- Descripción
Fuentes y medios adversos
Para cada Fuente:
-
URL - enlace a la fuente de información relativa a la
entidad.
-
Categoría - tipo de categoría de la fuente, por ejemplo PEP, Sanciones,
Medios adversos, Aplicación de la ley, ID/V (ID Verificación).
-
Fecha de captura - fecha en que se registró el artículo fuente.
- Las versiones en caché de los artículos están disponibles si el enlace no funciona.
Resultados de la web
Adquiera un conocimiento exhaustivo de los artículos y publicaciones pertinentes relacionados con la individuo o entidad que está investigando en los principales motores de búsqueda.
FATF Riesgo jurisdiccional
El riesgo de jurisdicción le permite evaluar los riesgos inherentes a la realización de negocios con un país o jurisdicción extranjeros. extranjero.
Establecer procesos sólidos de selección de sanciones
Reduzca la probabilidad de que su organización sea utilizada para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo identificando a las personas o entidades sancionadas.
Características
Fuentes de datos fiables
Obtenga acceso a miles de listas fiables de sanciones, normativas y de cumplimiento de la ley de todo el mundo para satisfacer sus diversos requisitos.
Actualizaciones de bases de datos
Nuestra base de datos de sanciones se actualiza continuamente para garantizar que la información que usted sea lo más precisa, pertinente y fiable posible.
Selección de lotes
Reduzca el tiempo necesario para la comprobación proporcionando un único archivo CVS que contenga los nombres de las personas y entidades que desea cotejar con nuestra base de datos de sanciones. nombres de las personas y entidades que desea cotejar con nuestra base de datos de sanciones.
Fácil de usar
A través de un panel de control centralizado, puede realizar comprobaciones de sanciones, revisar su historial de escaneado, obtener informes de escaneado y supervisar sus pedidos de paquetes de crédito. historial de escaneado, obtener informes de escaneado y supervisar sus pedidos de paquetes de crédito.
Diligencia debida
Realice la diligencia debida a través de nuestro cuadro de mandos determinando las coincidencias verdaderas y asignando una puntuación de riesgo para las personas y entidades investigadas.
Minimizar las falsas coincidencias
Reduzca el número de falsas coincidencias introduciendo información adicional como DOB, sexo, país y nombres del guión original.
Integración de la API
Los clientes pueden integrar nuestros servicios directamente en sus propios sistemas utilizando nuestra RESTful API, lo que reduce el tiempo de filtrado en el proceso de incorporación del cliente.
Medios adversos
NameScan utiliza filtros de concordancia difusa para buscar en bases de datos globales artículos relacionados con riesgos sobre el individuo o las organizaciones que se están comprobando.
Filtros personalizados
Utilice nuestros filtros personalizados para incluir FATF Riesgo de jurisdicción, Búsqueda web y especificar una determinado índice de coincidencia para reducir los falsos positivos.
Escaneado único
Las personas y las organizaciones pueden consultarse en nuestra base de datos mundial sobre sanciones. Los resultados de le proporcionarán una gran cantidad de información que le ayudará en los procesos de incorporación y diligencia debida de los clientes nuevos y existentes. diligencia debida para clientes nuevos y existentes.
Para aprender a realizar una única exploración, haga clic en el enlace del tutorial en vídeo que figura a continuación.
Vídeo tutorial
Escaneado por lotes
Nuestra función de escaneado por lotes le ayuda a ahorrar tiempo durante el proceso de incorporación al escanear simultáneamente un gran número de personas u organizaciones en nuestra base de datos mundial de sanciones.
Simplemente descargue la plantilla de nuestra guía de ayuda y complétela con la información requerida.
Para aprender a realizar un escaneado por lotes, haga clic en el enlace del tutorial en vídeo que aparece a continuación.
Vídeo tutorialIntegración de la API
La API de NameScan ofrece una solución fácil de integrar, fiable y sin problemas, cuyo objetivo es ayudar a nuestros clientes a cumplir con la normativa mundial sobre sanciones y, al mismo tiempo, reducir la pérdida de tiempo que suponen los flujos de trabajo ineficaces. a través de flujos de trabajo ineficientes.
Disponemos de documentación completa sobre la API para ayudar a su equipo de desarrollo en el proceso de integración y un centro de desarrollo para probar nuestra API.
API de revisión Documentación Centro de desarrollo
Adelántese a los cambios en el estado de riesgo con nuestra función de supervisión continua, que identifica dinámicamente las actualizaciones de los perfiles, los nuevos riesgos y la reducción de los mismos, y envía alertas para notificárselo en tiempo real. Disponible a través de nuestra solución empresarial, MemberCheck.
Agilice su proceso de incorporación integrándose con la API RESTful de NameScan, que le proporciona bases de datos actualizadas periódicamente con información sobre PEP, sanciones y medios adversos.
Cumplir con las obligaciones reglamentarias, manteniendo al mismo tiempo los más altos índices de satisfacción de los clientes.
Implementar procesos de incorporación eficientes en un entorno regulado.
Consulte nuestros precios
Ofrecemos una gran variedad de paquetes, adaptados a las necesidades únicas de nuestros usuarios. Tanto si escanea ocasionalmente como si es un usuario profesional muy exigente, hay un plan diseñado para usted. Nuestra estructura de precios está diseñada para ser asequible y flexible, garantizando que sólo pague por lo que necesita, sin sacrificar la calidad ni la comodidad.