Nuestra misión
Nuestra misión es ofrecer a las empresas el servicio que requieren en virtud de la normativa AML y ayudar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Conocer a su cliente (KYC) se está convirtiendo en un proceso cada vez más importante para las empresas con muchas normas que deben cumplir. Las empresas deben asegurarse de que aplican las prácticas prácticas correctas para reducir el riesgo de que se les asocie con actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. financiación del terrorismo.
NameScan ayuda a las empresas a garantizar el cumplimiento de la normativa asistiéndolas en sus procesos KYC a través de nuestro servicio de detección PEP y sanciones. Al utilizar múltiples fuentes de datos bien conocidas, ofrecemos a nuestros a nuestros usuarios la opción de elegir la base de datos en la que desean comprobar el nombre de una persona o entidad para asegurarse de que no suponen un riesgo. para asegurarse de que no suponen un riesgo para su negocio.
Nuestros datos
Sapphire
Sapphire Checks utiliza la base de datos de PEP y sanciones de Acuris Risk Intelligence, que se actualiza diariamente. actualiza diariamente. Esta base de datos contiene más de 1,4 millones de perfiles de PEP , 1,2 millones de perfiles de sanciones y 400.000 enlaces de medios adversos. y 400.000 enlaces a medios de comunicación adversos.
Emerald Checks utiliza la base de datos propiedad de NameScan, que consiste en una lista global consolidada PEP y perfiles de sanciones que han sido recopilados de gobiernos y otras listas oficiales disponibles públicamente en Internet. Estas listas se actualizan a diario y estamos continuamente para encontrar y añadir nuevos perfiles cada día.
AML, CTF, PEP y Sanciones
Aspectos básicos
Lucha contra el blanqueo de capitales (AML)
Las directrices gubernamentales en materia de blanqueo de capitales se denominan generalmente Anti-Money Laundering (AML). El blanqueo de capitales se produce a menudo cuando el propietario de una empresa crea un negocio real y legítimo, como una forma de disfrazar la actividad ilegal que se desarrolla entre bastidores.
Lucha contra la financiación del terrorismo (CTF)
La lucha contra la financiación del terrorismo (CTF) son leyes y reglamentos cuyo objetivo es detener la financiación ilegal del terrorismo y de las actividades relacionadas con el terrorismo. el terrorismo y las actividades relacionadas con él. Esto incluye la financiación ilegal de las organizaciones terroristas.
Persona Políticamente Expuesta (PEP)
Una "persona políticamente expuesta" o "PEP" es un individuo que ocupa un cargo o función pública prominente. función. Debido a su función, pueden ser más susceptibles al soborno, la corrupción u otros delitos de blanqueo de capitales. corrupción u otros delitos de blanqueo de capitales, por lo que suponen un alto riesgo para las instituciones financieras y las empresas no financieras designadas. Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
Sanciones
Las sanciones son restricciones impuestas a personas, entidades o países con el fin de frenar sus actividades y presionarles para que modifiquen sus prácticas ilícitas. actividades y presionarles para que cambien sus actividades ilegales. Esto se produce cuando país infringe una ley internacional o un derecho humano, o se dedica a actividades ilegales actividades ilegales como el tráfico de drogas y de personas, actividades terroristas, etc.
La importancia de AML/CTF
Si es usted una entidad obligada a comunicar información, debe disponer de un programa de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF) que especifique cómo cumple la legislación AML/CTF . El programa debe ser un documento escrito que describa cómo identifica, mitiga y gestiona el riesgo de que sus productos o servicios se utilicen para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. productos o servicios para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y debe ser adecuado al nivel de riesgo al que razonablemente pueda enfrentarse su empresa u organización. su empresa u organización.
Su programa AML/CTF debe basarse en el riesgo. Esto significa que debe tener en cuenta el nivel probable de riesgo de que de que su empresa u organización se utilice para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en función de su tamaño, naturaleza y complejidad. tamaño, naturaleza y complejidad. Las prácticas actuales incluyen la reevaluación del riesgo de todos los clientes existentes y el seguimiento de las señales de alarma. existentes y el seguimiento de las señales de alarma.
Industrias a las que ayudamos
Nuestros socios
Member Check Pty Ltd ofrece el servicio AML / CTF , que permite a las organizaciones escanear a los nuevos clientes nuevos clientes, durante la incorporación, o toda su base de clientes individuales o corporativos individuales o corporativos, de forma eficaz y rentable.
NameScan es miembro de la Neurocom Groupque también incluye:
Creative Digital Technology - Comercio electrónico
Desarrollo de aplicaciones, alojamiento y servicios de pasarela de pagos
GPayments - Autenticación y pago
Soluciones
Member Check - Soluciones de cumplimiento
Soluciones para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Acuris Risk Intelligence es un proveedor independiente y de confianza de inteligencia de datos para profesionales de la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo. contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo. Sus datos ayuda a las empresas de todo el mundo a gestionar sus riesgos.