Conozca a sus clientes al instante
Realice comprobaciones exhaustivas de sanciones, búsquedas en PEP y búsquedas de medios adversos con acceso a una amplia gama de bases de datos gubernamentales oficiales de todo el mundo.
Sus créditos gratuitos se renuevan cada 30 días.
Escaneos disponibles: 0
Si desea realizar más exploraciones, utilice nuestro panel de control para continuar.
Panel de control
Panel de control
Oops, has alcanzado tu límite de escaneo gratuito.
Escaneos disponibles: 0
Oops, has alcanzado tu límite de escaneo gratuito.
Identifique el riesgo para su negocio en tiempo real
Regístrese para recibir comprobaciones gratuitas adicionales en el salpicadero.
ID Verificación y controles biométricos
Cuadro de mandos de autoservicio
Informes de cumplimiento simplificados
Alcance mundial con más perfiles
Regístrese gratis
Nuestros servicios
PEP Proyección
Acceda a nuestros completos conjuntos de datos, recopilados a partir de más de 20.000 fuentes gubernamentales,
permitiéndole identificar a personas políticamente expuestas y a sus allegados.
Examen de las sanciones
Comparación con miles de listas de vigilancia de las autoridades reguladoras y policiales,
y más de 100 listas de sanciones nacionales e internacionales que se actualizan a diario.
Conozca su negocio
Fuente primaria de inteligencia empresarial a través de la solución Know Your Business (KYB). Acceda a la fuente primaria,
para optimizar sus procesos en KYC .
AML Servicio de consultoría
Trabaje con nuestros asesores acreditados para evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para
su empresa.
ID Verificación (IDV)
Reduzca el tiempo y el esfuerzo asociados a la búsqueda y recogida de copias físicas de documentos de identidad cotejándolos con las fuentes emisoras mediante el servicio de verificación de NameScan ID .