El servicio Free Check no está
no está disponible. Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con support@namescan.io.
Conozca a sus clientes al instante
Realice comprobaciones exhaustivas de sanciones, búsquedas en PEP y búsquedas de medios adversos con acceso a una amplia gama de bases de datos gubernamentales oficiales de todo el mundo.
Si desea realizar más exploraciones, utilice nuestro panel de control para continuar.
Oops, has alcanzado tu límite de escaneo gratuito.
Se ha agotado tu límite de búsquedas gratuitas.
Crea una cuenta gratuita para seguir filtrando resultados y disfruta de más búsquedas cada mes.
- Detalles completos del partido y valoración del riesgo
- PDF listo para auditoría que puedes presentar AUSTRAC
- búsquedas gratuitas cada mes
- Sin tarjeta, sin contrato, sin cuota mínima mensual
Identifique el riesgo para su negocio en tiempo real
Regístrese para recibir comprobaciones gratuitas adicionales en el salpicadero.
ID Verificación y controles biométricos
Cuadro de mandos de autoservicio
Informes de cumplimiento simplificados
Alcance mundial con más perfiles
Regístrese gratis
¡Algo salió mal!
Escaneos disponibles: 0 Se ha agotado el límite de búsquedas gratuitas
Oops, has alcanzado tu límite de escaneo gratuito.
Identifique el riesgo para su negocio en tiempo real
Regístrese para recibir comprobaciones gratuitas adicionales en el salpicadero.
ID Verificación y controles biométricos
Cuadro de mandos de autoservicio
Informes de cumplimiento simplificados
Alcance mundial con más perfiles
Regístrese gratis
Nuestros servicios
PEP Proyección
Acceda a nuestros completos conjuntos de datos, recopilados a partir de más de 20.000 fuentes gubernamentales,
permitiéndole identificar a personas políticamente expuestas y a sus allegados.
Examen de las sanciones
Comparación con miles de listas de vigilancia de las autoridades reguladoras y policiales,
y más de 100 listas de sanciones nacionales e internacionales que se actualizan a diario.
Conozca su negocio
Fuente primaria de inteligencia empresarial a través de la solución Know Your Business (KYB). Acceda a la fuente primaria,
para optimizar sus procesos en KYC .
AML Servicio de consultoría
Trabaje con nuestros asesores acreditados para evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para
su empresa.
ID Verificación (IDV)
Reduzca el tiempo y el esfuerzo asociados a la búsqueda y recogida de copias físicas de documentos de identidad cotejándolos con las fuentes emisoras mediante el servicio de verificación de NameScan ID .